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Antiriciclaggio
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| Anteprima corso antiriciclaggio |  |
Una delle principali novità introdotte nella vigente normativa antiriciclaggio e varata nel dicembre ‘07[1] è stata quella di calibrare gli obblighi dell’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo della relazione, in proporzione ai concreti rischi di riciclaggio, strettamente rapportati alle caratteristiche del cliente e alla tipologia di operazion...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-08-12 16:32:26 | 0 commenti | continua »» |
Una interessante sentenza della 2° Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, depositata il 14 ottobre 2008, ha sancito un importante principio secondo il quale, in presenza di violazioni all’irregolare trasferimento di denaro contante o titoli al portatore (titoli di credito, certificati di deposito, libretti di risparmio etc.)[1], la relativa sanzione è imputabile unicame...
| Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-11 15:32:46 | 0 commenti | continua »» |
Hai bisogno di qualche delucidazione, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come:
1. Il riciclaggio da evasione fiscale;
2. Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);
3. Le attività di copertura;
4. Le false fatturazioni infragruppo;
5. ...
| Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:03 | 0 commenti | continua »» |
“La mafia? e’ la prima azienda italiana”questa è stata l’affermazione che ha invaso le prime pagine della stampa non solo nazionale nel recente periodo. novanta miliardi di fatturato annuo, si è detto. A tanto sarebbe giunto il “fatturato del malaffare”.
A tale approssimativa espressione, si è osservato che la mafia non fattura, per l...
| Inserito da Admin il 2008-09-08 20:28:14 | 0 commenti | continua »» |
Voglio raccontare un aneddoto, da me appreso attraverso la vicinanza di un carissimo amico calabrese (1) il quale, circa dieci anni or sono, pubblicò un libro intitolato: “Gioia Tauro – Il teatro dell’assurdo”, con questa allocuzione introduttiva <“comu tant’altus est bobis quibus cacabus trabusobus?”. >.
Questo libro, oltre ad avere una sua ...
| Inserito da Admin il 2008-09-08 20:36:26 | 0 commenti | continua »» |
Con il recentissimo documento pubblicato dalla Banca d’Italia [1], sono state tracciate in maniera concreta le disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a scongiurare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Si tratta di un documento già preventivato dall’articolo 7, comma 2 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, nr.231 e atteso da tutti gli Intermediari finanziari ovvero dagli altri soggetti esercenti attività finanziaria.
Il processo organizzativo antiriciclaggio di tutti gli operatori chiamati dall’Istituzione a fornire la c.d. “Collaborazione attiva”, deve essere improntata al principio della proporzionalità, delle dimensioni e complessità dell’attività economica coerentemente svolta alla forma giuridica. Una struttura operativa modesta, come ad esempio una ditta individuale, se è vero che non sarà obbligata ad applicare i nuo...
| Inserito da Giovannifalcone il 2010-02-08 15:47:51 | 0 commenti | continua »» |
CONTI DORMIENTI: ultimi 4 giorni per reclamare i propri risparmi presso gli Intermediari
Ancora quattro giorni alla scadenza. Già da lunedì 15 dicembre 2008, i fondi saranno definitivamente trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze, dove, andranno presentate eventuali richieste dei ritardatari che ovviamente potranno subire tempi più lunghi p...
| Inserito da Giovannifalcone il 2008-12-10 16:30:24 | 0 commenti | continua »» |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Prima Sezione
nelle persone dei magistrati:
Dott. Giorgio Giovannini Presidente
Dott. Roberto Politi &n...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-05-18 08:19:47 | 0 commenti | continua »» |
Il fondo patrimoniale non funge da scudo contro il fisco. Infatti, possono essere sequestrati i beni della società di famiglia anche se vi sono confluiti prima dell’accertamento fiscale e della procedura di riscossione.È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 38925 del 7 ottobre 2009, ha confermato il sequestro di macchine e appartamenti fatti conflu...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-10-09 09:14:43 | 0 commenti | continua »» |
Valido l’accertamento Ici su un’area divenuta edificabile con un piano regolatore generale anche se il comune non ha mai avvisato il contribuente, prima dell’avviso fiscale, dell’approvazione dello strumento urbanistico.Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009, si è occupata per la prima volta della questione.
http://www...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-07-16 08:21:42 | 0 commenti | continua »» |
===========Niente "Interrogatorio di garanzia" quale prerogativa della difesa laddove l'indagato passa dagli arresti domiciliari al carcere preventivo. A questa conclusione sono giunte le Sezioni unite penali della Suprema corte che, con la sentenza n. 4932 del 4 febbraio 2009, hanno risolto un contrasto di giurisprudenza nato all’interno della sesta sezione penale....
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-02-05 08:42:41 | 0 commenti | continua »» |
