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Quali sono, in concreto, gli adempimenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della loro attività nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la introduzione della normativa in vigore, a ratifica della III Direttiva europea antiriciclaggio[1], gli obblighi in capo ai Promotori sono s...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-10-10 10:06:500 commenti continua »»
Egregio Dr. Falcone, mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in una società quando ho compiutamente identificato la persona che ho di fronte, indicato quale amministratore della riferita e documentata attività economica? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La individuazione del titolare effettivo, sec...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 17:09:010 commenti continua »»
Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settore commercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento dell’attività economica di cui trattasi. Il cliente no...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 16:18:100 commenti continua »»
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: 1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;   2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);  3.     Le atti...
Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:030 commenti continua »»
Il riferimento - contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul sito dell'ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata va letto come implicita esclusione dal beneficio in questione delle società quotate in mercati di Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (come Stati Uniti e Svizzera)? R I...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-01-29 17:26:180 commenti continua »»
A N T I R I C I C L A G G I O ANTIRICICLAGGIO: I limiti al pagamento in contanti valgono per la Pa? ANTIRICICLAGGIO: La patente è un documento valido? L'ANTIRICICLAGGIO DELL'AVVOCATO: Registrazione operazione ANTIRICICLAGGIO: Pagamento fattura commerciale con assegni sotto soglia ANTIRICICLAGGIO: Prelievi/versamenti denaro contante ANTIRICICLAGGIO: Versamento contante reale del "privato consumatore" ANTIRICICLAGGIO : Libretto di risparmio al portatore con limite di saldo a 999,99 euro ANTIRICICLAGGIO: Esercizio della prostituzione e gestione dei rapporti di conto NEWS LETTER dal 06 al 12 febbraio2017 EVASIONE FISCALE AGENZIA DELLE ENTRATE: Stop ai controlli a sorpresa LAVORO ALL'ESTERO, RESIDENZA IN ITALIA:: Do...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-02-20 10:39:090 commenti continua »»
A N T I R I C I C L A G G I O ANTIRICICLAGGIO: Riflessione ad alta voce! CONFISCA & RICICLAGGIO: Via libera dopo la condanna ANTIRICICLAGGIO & CRONACA GIUDIZIARIA: Bank of China nel mirino delle rimesse  estere RISCHI DI CREDITO & RICICLAGGIO: Inadeguata verifica della clientela! ANTIRICICLAGGIO: Reati presupposto al superamento della ...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-02-13 16:13:040 commenti continua »»
          Un privato deve bonificare su un proprio conto corrente in Francia (del tipo "zero spese”) la provvista in denaro, pari a 600 euro a novembre, per il pagamento di spese condominiali su un alloggio di sua proprietà nel Paese transalpino. Tali bonifici dovranno essere denunciati nel quadro RW di Unico persone fisiche? In quale ...
Inserito da Giovannifalcone il 2013-03-13 16:59:220 commenti continua »»
Confronto elettorale“la sconfitta del buongoverno” e’ stato un confronto elettorale da ricordare, una debacle per la maggioranza di governo senza se e senza ma, che non conosce precedenti. il governo è frastornato, confuso; spero che vorrà riprendersi. l’opposizione, al contrario, pur senza alcun merito particolare, si è presa una bella rivincita, sia ...
Inserito da Admin il 2008-09-08 22:37:440 commenti continua »»
Il marito di una condomina, unica proprietaria dell’alloggio facente parte del condominio, può partecipare all’assemblea insieme con la consorte? M. B.– BERGAMO R I S P O S T A La qualità di coniuge del condominio non abilita di per sé alla partecipazione all’assemblea, tantomeno se si pretende di prendere parte ai lavori insieme con il condomino. Moglie e marito non possono par...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-06-12 09:11:250 commenti continua »»
Giurisprudenza CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 dicembre 2015, n. 24469 Fiscale Agevolazione prima casa - Requisito dei metri quadri massimi consentiti - Nel conteggio dei metri quadrati non possono essere considerati solo gli spazi calpestabili, ma rientrano anche i muri perimetrali e quelli divisori - Fuori dal conteggio, invece, i balconi, le terr...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-12-02 12:45:010 commenti continua »»
Con la Circolare n. 99 del 22 luglio 2011, l'Inps fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dalla L. n. 111 del 15 luglio 2011 all'art. 18, comma 11 e ss. del D.L. n. 98/2011. In particolare l'art. 18, comma 11, impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell'otti...
Inserito da Giovannifalcone il 2011-07-27 16:46:010 commenti continua »»
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