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Quali sono, in concreto, gli adempimenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della loro attività nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la introduzione della normativa in vigore, a ratifica della III Direttiva europea antiriciclaggio[1], gli obblighi in capo ai Promotori sono s...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-10-10 10:06:500 commenti continua »»
Egregio Dr. Falcone, mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in una società quando ho compiutamente identificato la persona che ho di fronte, indicato quale amministratore della riferita e documentata attività economica? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La individuazione del titolare effettivo, sec...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 17:09:010 commenti continua »»
Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settore commercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento dell’attività economica di cui trattasi. Il cliente no...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 16:18:100 commenti continua »»
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: 1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;   2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);  3.     Le atti...
Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:030 commenti continua »»
Il riferimento - contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul sito dell'ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata va letto come implicita esclusione dal beneficio in questione delle società quotate in mercati di Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (come Stati Uniti e Svizzera)? R I...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-01-29 17:26:180 commenti continua »»
NEWS LETTER dal 13 al 19 marzo 2017 A N T I R I C I C L A G G I O RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA D'IMPRESA: Effetti pratici dei reati presupposto VALUTE VIRTUALI: Rischi di riciclaggio! SOS: Modalità d'invio della Segnalazione alla UIF RICICLAGGIO DIRETTO: Uso personale della provvista avente una origine illecita! TITOLI DI CREDITO E REGOLA ANTIRICICLAGGIO : Che cos’è l’assegno circolare? ESTINZIONE TITOLI AL PORTATORE: Cautele operative! CONTO DI APPOGGIO & ADEGUATA VERIFICA: Non tutto è virtuale! ANTIRICICLAGGIO & PRESUNZIONE DI EVASIONE: Finanziamenti dei soci in contanti ed accertamento fiscale NEWS LETTER dal 06 al 12 marzo...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-03-20 12:02:010 commenti continua »»
Mi chiamo Patrizia Ruffini, per più di 10 anni sono stata correntista della Bnl ( gruppo Bnp – Paribas ) presso l’agenzia di Cecina. Il 10 febbraio scorso ho deciso di chiudere il conto corrente ed ho inviato la richiesta unitamente alla carta di credito, il bancomat e il libretto degli assegni a mezzo lettera raccomandata. Ora mi chiedo se è possibile che nel momento in cui vi scrivo ( 1...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-09-07 09:17:420 commenti continua »»
Con il brillante risultato raggiunto dal partito di Governo in questa tornata elettorale del 25 maggio 2014, ben oltre le migliori aspettative, il Premier Matteo RENZI è riuscito in una impresa storica: quello di riavvicinare i cittadini alle Istituzioni. Nel corso della passata campagna elettorale, lo stesso Renzi era solito ripetere: "Se non volete credere in me, alle mie promesse, pe...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-05-26 05:39:240 commenti continua »»
Caro figlio, ti scrivo queste poche righe perchè tu sappia che ti ho scritto. Se ricevi questa lettera, vuol dire che è arrivata. Se non la ricevi, fammelo sapere, così te la rimanderò. Scrivo lentamente perché so che tu non sai leggere in fretta. Qualche tempo fa tuo padre ha letto sul giornale che la maggior parte degli incidenti capitano entro ...un...
Inserito da Giovannifalcone il 2012-04-22 14:24:080 commenti continua »»
Concluso lo scrutinio, a chiusura del Congresso del PD di Mattinata, si apprende della vittoria di misura della nuova segreteria, dove il successo definitivo è andato alla candidata Libera SCIRPOLI . Un mio caro amico, sostenitore del candidato Leonardo SANTAMARIA, alternativo alla lista vincente, ha postato un qualcosa su FB, molto simile ad un annuncio funebre, che testualmente recita: ...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-05-29 22:58:190 commenti continua »»
Giurisprudenza CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2015, n. 14535 Fiscale Tributi - IVA - Riscossione - Cartella di pagamento - Iscrizione a ruolo somme a seguito di controllo formale della dichiarazione - Mancata notifica dell’avviso di pagamento - Nullità della cartella - Esclusione CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2015, n. 14544 ...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-07-14 11:31:470 commenti continua »»
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