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Inserito da Giovannifalcone il 2016-04-19 23:30:010 commenti continua »»
Egregio Dr. Falcone, mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in una società quando ho compiutamente identificato la persona che ho di fronte, indicato quale amministratore della riferita e documentata attività economica? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La individuazione del titolare effettivo, sec...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 17:09:010 commenti continua »»
Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settore commercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento dell’attività economica di cui trattasi. Il cliente no...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 16:18:100 commenti continua »»
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: 1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;   2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);  3.     Le atti...
Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:030 commenti continua »»
Il riferimento - contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul sito dell'ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata va letto come implicita esclusione dal beneficio in questione delle società quotate in mercati di Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (come Stati Uniti e Svizzera)? R I...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-01-29 17:26:180 commenti continua »»
COMUNICAZIONE Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l'accesso utilizzando la funzione "CERCA" (posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave: 1. Adeguata verifica: nr.81 articoli; 2. Titolare effettivo: nr.57 articoli; 3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli; 4. False fatturazioni: nr.22 articoli; 5. AUI: nr.47 articoli; 6. Corruzione: nr.45 articoli; 7. Evasione fiscale: nr.90 articoli; 8. Governance: nr. 12 articoli; 9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli; ...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-05-30 10:05:030 commenti continua »»
Sanzione alla banca, paga il dipendente La collaborazione attiva in materia di antiriciclaggio diventa sempre più pregnante per il mondo bancario, ma soprattutto per chi ci lavora come dipendente a contatto con la clientela. La suprema Corte di cassazione, con la sentenza lincata in appendice al presente articolo[1], nel valutare gli aspetti di legittimità in un rapporto di lavoro concl...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-05-25 19:03:570 commenti continua »»
COMUNICAZIONE Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l'accesso utilizzando la funzione "CERCA" (posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave: 1. Adeguata verifica: nr.81 articoli; 2. Titolare effettivo: nr.57 articoli; 3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli; 4....
Inserito da Giovannifalcone il 2016-05-23 20:09:000 commenti continua »»
Ultimissime Lavoro - Fiscale 26/03/2014 Giurisprudenza CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 marzo 2014, n. 6871 Lavoro,Fiscale Lavoratore autonomo - Geometra libero professionista - Obblighi contributivi - Competenza - Applicazione delle sanzioni civili CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 2...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-03-26 12:12:130 commenti continua »»
Inserito da Giovannifalcone il 2012-10-29 09:23:190 commenti continua »»
La vicenda umana vissuta dal popolo tibetano in rivolta contro il regime comunista cinese, sta offrendo in diretta mondiale il livello di ferocia e repressione raggiunto in quel martoriato paese.la diplomazia langue, la comunità internazionale sembra impotente se non addirittura distratta.la cina, sia pure candidata a diventare la prima potenza mondiale del 21° secolo, sembra calpestare...
Inserito da Admin il 2008-09-08 20:16:260 commenti continua »»
Il mio condominio è di sei piani, con tre appartamenti per piano, compreso il piano terra, i quali hanno i giardini di loro pertinenza. Uno dei condomini del piano terra, senza chiedere il permesso e senza nessuna delibera assembleare, ha installato una tettoia lunga sette metri e larga quattro, appoggiandosi alla parete del fabbricato. Adesso che è nata l’esigenza di effettuare i lavori d...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-10-04 13:10:370 commenti continua »»
Ultimissime Lavoro - Fiscale 18/02/2014 Giurisprudenza CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 febbraio 2014, n. 2527 Fiscale Tributi - Agevolazioni fiscali - Prima casa - Trasferimento residenza - Termine di 18 mesi - Decadenza CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 febbraio 2014, n. 3287 Fiscale Tribut...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-02-18 12:35:360 commenti continua »»
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