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Quali sono, in concreto, gli adempimenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della loro attività nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la introduzione della normativa in vigore, a ratifica della III Direttiva europea antiriciclaggio[1], gli obblighi in capo ai Promotori sono s...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-10-10 10:06:500 commenti continua »»
Egregio Dr. Falcone, mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in una società quando ho compiutamente identificato la persona che ho di fronte, indicato quale amministratore della riferita e documentata attività economica? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La individuazione del titolare effettivo, sec...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 17:09:010 commenti continua »»
Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settore commercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento dell’attività economica di cui trattasi. Il cliente no...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 16:18:100 commenti continua »»
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: 1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;   2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);  3.     Le atti...
Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:030 commenti continua »»
Il riferimento - contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul sito dell'ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata va letto come implicita esclusione dal beneficio in questione delle società quotate in mercati di Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (come Stati Uniti e Svizzera)? R I...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-01-29 17:26:180 commenti continua »»
A N T I R I C I C L A G G I O LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas! ALLARME BANCA D’ITALIA (Uif): "Troppe segnalazioni inutili” INCASSO CONTANTE: Versamento sul proprio conto REATI SOCIETARI & RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA D’IMPRESA: Interesse e vantaggio delle banche ANTIRICICLAGGIO: Una ispezione dell’Internal auditing TRASFERIMENTO IRREGOLARE DI CONTANTE: Comunicazione tardiva? PRESTAZIONE PROFESSIONALE: Modalità di pagamento BENEFICENZA & TERRORISMO: Cautele necessarie! ...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-05-22 09:39:210 commenti continua »»
Nella veste di Direttore di filiale sono stato recentemente "richiamato” dalla Direzione in quanto ho consentito il versamento di denaro contante di circa 20mila euro, sul conto corrente personale di un imprenditore operante nel settore dell’edilizia., avente peraltro un fatturato di circa un milione di euro all’anno. In questi casi come mi sarei dovuto comportare? Rifiutare l’operazione ...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-05-15 20:04:300 commenti continua »»
A N T I R I C I C L A G G I O ANTIRICICLAGGIO: Alert per la Pubblica amministrazione ANTIRICICLAGGIO: L’imbarazzo del professionista contabile! VERIFICA A DISTANZA: Idonea attestazione o bonifico DENARO CONTA...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-05-15 10:27:540 commenti continua »»
  Abito in un condominio composto da due edifici con due civici, ma considerato unico. L’amministratore dà retta solo a quelli di una delle due scale. Come possiamo fare per mandarlo via? =======================  La lettrice lamenta genericamente alcune inadempienze e/o alcune scarse attenzioni da parte dell’amministratrice de...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-04-26 11:59:240 commenti continua »»
Dal 1° gennaio, un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato soltanto alle condizioni previste per il contratto a tutele crescenti introdotto dal jobs act, o le parti possono convenire di stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato alle condizioni, per esempio, previste anteriormente al 2015? Il contratto a tutele crescenti si applica a tutte le qualifiche? ...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-02-28 10:21:180 commenti continua »»
Abusiva concessione di credito: la banca risponde in solido con gli amministratori della società fallita ====================   Responsabilità in solido tra amministratori e società per l’eccessivo ricorso al credito per nascondere una situazione di fallimento. ======================== Se la...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-05-01 17:47:530 commenti continua »»
L’abuso del diritto colpisce anche i contratti simulati o in frode alla legge. Infatti, il fisco può opporsi a questi accordi del contribuente, e, ove ne derivi un ingiusto risparmio di imposta, può rettificare la dichiarazione.Il principio antielusivo, hanno spiegato le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 15029 del 26 giugno 2009, va a rafforzare quell’orie...
Inserito da Giovannifalcone il 2009-07-01 09:01:590 commenti continua »»
In materia di fatturazione si sente sempre più spesso parlare di inversione contabile o reverse charge: andiamo quindi ad analizzare quali sono le casistiche previste dalla normativa Iva che obbligano all’utilizzo di questo meccanismo e quali sono gli adempimenti e le conseguenze in capo al soggetto che cede i beni o effettua la prestazione del servizio e quelli in capo al soggetto acquire...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-02-05 16:33:060 commenti continua »»
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