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Quali sono, in concreto, gli adempimenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della loro attività nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la introduzione della normativa in vigore, a ratifica della III Direttiva europea antiriciclaggio[1], gli obblighi in capo ai Promotori sono s...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-10-10 10:06:500 commenti continua »»
Egregio Dr. Falcone, mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in una società quando ho compiutamente identificato la persona che ho di fronte, indicato quale amministratore della riferita e documentata attività economica? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La individuazione del titolare effettivo, sec...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 17:09:010 commenti continua »»
Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settore commercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento dell’attività economica di cui trattasi. Il cliente no...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 16:18:100 commenti continua »»
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: 1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;   2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);  3.     Le atti...
Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:030 commenti continua »»
Il riferimento - contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul sito dell'ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata va letto come implicita esclusione dal beneficio in questione delle società quotate in mercati di Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (come Stati Uniti e Svizzera)? R I...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-01-29 17:26:180 commenti continua »»
A N T I R I C I C L A G G I O ANTIRICICLAGGIO: I limiti al pagamento in contanti valgono per la Pa? ANTIRICICLAGGIO: La patente è un documento valido? L'ANTIRICICLAGGIO DELL'AVVOCATO: Registrazione operazione ANTIRICICLAGGIO: Pagamento fattura commerciale con assegni sotto soglia ANTIRICICLAGGIO: Prelievi/versamenti denaro contante ANTIRICICLAGGIO: Versamento contante reale del "privato consumatore" ANTIRICICLAGGIO : Libretto di risparmio al portatore con limite di saldo a 999,99 euro ANTIRICICLAGGIO: Esercizio della prostituzione e gestione dei rapporti di conto NEWS LETTER dal 06 al 12 febbraio2017 EVASIONE FISCALE AGENZIA DELLE ENTRATE: Stop ai controlli a sorpresa LAVORO ALL'ESTERO, RESIDENZA IN ITALIA:: Do...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-02-20 10:39:090 commenti continua »»
A N T I R I C I C L A G G I O ANTIRICICLAGGIO: Riflessione ad alta voce! CONFISCA & RICICLAGGIO: Via libera dopo la condanna ANTIRICICLAGGIO & CRONACA GIUDIZIARIA: Bank of China nel mirino delle rimesse  estere RISCHI DI CREDITO & RICICLAGGIO: Inadeguata verifica della clientela! ANTIRICICLAGGIO: Reati presupposto al superamento della ...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-02-13 16:13:040 commenti continua »»
REPUBBLICA ITALIANA   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio    (Sezione Seconda Ter)   ha pronunciato la presente   SENTENZA   Sul ricorso numero di registro generale 5775 del 2008, proposto da: xx Matteo Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Ivana Calcopietro e Giovanni Salonia, con domicilio  el...
Inserito da Giovannifalcone il 2010-10-04 14:52:460 commenti continua »»
Nuovi Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali==============    Principi di revisione enti locali -----------Il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha pubblicato i nuovi Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali. Tali standard di comportament...
Inserito da Giovannifalcone il 2011-12-27 19:14:430 commenti continua »»
Il contribuente può sempre emendare, per errori di fatto o di diritto, la dichiarazione dei redditi, anche in fase di contenzioso se lo fa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2226 del 31 gennaio 2011, ha accolto il ricorso di una coppia di contribuenti che aveva commesso un errore nella dichiarazione dei r...
Inserito da Giovannifalcone il 2011-02-04 18:12:470 commenti continua »»
"LA CONOSCENZA E' INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO" http://www.giovannifalcone.it/4780/offerta_sito_in_prova.html A N T I R I C I C L A G G I O ANTIRICICLAGGIO & COLLABORAZIONE VOLONTARIA: Ancora dubbi sugli adempimenti obbligatori L'ANTIRICICLAGGIO E CASSA CON...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-05-25 06:32:000 commenti continua »»
Giurisprudenza COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Sentenza COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO - Sentenza 06 luglio 2016, n. 3947 Fiscale Tributi - Contenzioso tributario - Contributo Unificato - Raddoppio - Art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002 - Applicabilità al processo tributario - Sussiste COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO - Sentenza 06 luglio 2016, n. 3948 F...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-08-03 16:49:150 commenti continua »»
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