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Quali sono, in concreto, gli adempimenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della loro attività nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la introduzione della normativa in vigore, a ratifica della III Direttiva europea antiriciclaggio[1], gli obblighi in capo ai Promotori sono s...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-10-10 10:06:500 commenti continua »»
Egregio Dr. Falcone, mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in una società quando ho compiutamente identificato la persona che ho di fronte, indicato quale amministratore della riferita e documentata attività economica? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La individuazione del titolare effettivo, sec...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 17:09:010 commenti continua »»
Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settore commercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento dell’attività economica di cui trattasi. Il cliente no...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 16:18:100 commenti continua »»
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: 1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;   2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);  3.     Le atti...
Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:030 commenti continua »»
Il riferimento - contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul sito dell'ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata va letto come implicita esclusione dal beneficio in questione delle società quotate in mercati di Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (come Stati Uniti e Svizzera)? R I...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-01-29 17:26:180 commenti continua »»
A N T I R I C I C L A G G I O CONFISCA ANTIMAFIA & ANTIRICICLAGGIO: Cautele necessarie e riflessioni operative per l’Intermediario finanziario PRESTANOME: I rischi per la testa di legno ANTIRICICLAGGIO & ACCERTAMENTO FISCALE: Prelievo in banca, quali rischi? NEWS LETTER dal 10 al 16 aprile 2017 EVASIONE FISCALE EVASIONE FISCALE: Entro quanto tempo l’accertamento? TRANSAZIONE: Come va calcolata l’imposta di registro? AUTO ACQUISTATA ALL'ESTERO:: Devo pagare l’Iva? REDDITO DI POVERTA': Andrà anche a chi ha casa di proprietà, fino a 485 euro al mese ...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-04-24 10:35:560 commenti continua »»
La recente sentenza di legittimità della suprema Corte di Cassazione n.9677 del 7 febbraio 2017, peraltro in linea con l’orientamento degli ultimi anni, ha respinto la presunta e non dimostrata "buona fede” dell’Italfondiario SpA, finalizzato al recupero del credito ipotecario concesso ad un cliente, successivamente destinatario di una Misura di prevenzione patrimoniale per una confi...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-04-21 21:36:010 commenti continua »»
A N T I R I C I C L A G G I O CASSA CONTINUA: Identificazione AUI WHISTLEBLOWER: CANTONE, la trasparenza come antidoto alla corruzione (23 dicembre 2016) ANTIRICICLAGGIO: La buona fede del terzo secondo la Cassaz...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-04-17 11:22:000 commenti continua »»
Con Provvedimento UIF del 10 marzo 2014 sono state emanate le istruzioni per comunicare le operazioni per la restituzione ai clienti di fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis del d.lgs 231/07. In particolare, gli Intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti di cui all’articolo 14 del D.lgs 231/07 dev...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-04-07 12:25:590 commenti continua »»
         Posto che l’articolo 3, comma 5, della legge 97/2001 sancisce l’obbligo dell’autorità giudiziaria di comunicare all’amministrazione di appartenenza dell’imputato la pronuncia del decreto che dispone il giudizio (articolo 429 del Codice di procedura penale) riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione, deve ritenersi ammissibile che t...
Inserito da Giovannifalcone il 2013-09-26 09:26:570 commenti continua »»
Il diritto alla privacy deve essere riconosciuto, in carcere, anche ai “padrini” di Cosa Nostra. Dunque, anche il noto boss mafioso detenuto nel carcere milanese di Opera non può essere videosorvegliato mentre, nella sua cella, è alla toilette. Lo ha confermato la Cassazione - con una sentenza emessa il 26 aprile 2011 della quinta sezione penale - respingendo il ricorso d...
Inserito da Giovannifalcone il 2011-04-27 12:18:150 commenti continua »»
"Benedetti siano gli istanti, e i millimetri e le ombre delle piccole cose.!” Difficile è sottrarsi al fascino che genera la figura dello scrittore portoghese Fernando PESSOA e non solo perché è alonato dal mistero dei suoi tanti eteronimi e del suo enorme patrimonio letterario lasciato inedito in una sorta di arca fino alla morte avvenuta nel 1935, ma anche per l’origi...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-02-12 13:33:350 commenti continua »»
È quasi impossibile per una società sconfessare le indagini della guardia di finanza che certifica l’emissione di fatture false. Infatti, non solo è perfettamente legittimo l’avviso di rettifica Iva che si fonda pedissequamente su un processo verbale di constatazione ma non serve a liberare l’impresa contribuente neppure il fatto che questa abbia dimostrato l...
Inserito da Giovannifalcone il 2008-12-14 16:15:020 commenti continua »»
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