Questo breve riassunto vuole essere un modo per esprimere un sentimento di cordoglio e fraterna vicinanza alle tante vittime innocenti, ma soprattutto un monito rivolto a tutti noi:"PER NON DIMENTICARE"
Sembra impossibile!!!
Il Generale Dwight D. Eisenhower aveva ragione nell’ordinare che fossero fatti molti filmati e molte foto. OLOCAUSTO Esattamente, come è stato previsto circa...
| Inserito da Andy il 2009-02-13 21:43:36 | 1 commenti | continua »» |
DOMANDA:
Quali sono le sanzioni che rischiano i dipendenti bancari, postali e intermediari finanziari in genere, ovvero tutti coloro che sono tenuti alla c.d. collaborazione attiva in caso di mancata Segnalazione o di mancata Comunicazione?
RISPOSTA
Per la mancata Segnalazione di operazione sospetta alla UIF (ex 1° comma, art.41 e 4° comma art.57 D.lgs 231/07), salvo che il fatto costit...
| Inserito da Giovannifalcone il 2011-12-13 16:22:03 | 0 commenti | continua »» |
Sto rimborsando ad un istituto di credito un mutuo ipotecario cointestato a me e a mia figlia, utilizzato per l’acquisto della prima casa di quest’ultima.
Inoltre, detengo nel dossier titoli intestato a me e a mia moglie presso la stessa banca alcuni titoli obbligazionari sempre della medesima banca, peraltro subordinati Lower Tier II.
Nella malaugurata e sia pure improbabile ipote...
| Inserito da Giovannifalcone il 2011-08-29 11:07:14 | 0 commenti | continua »» |
La linea della Suprema Corte ha confermato un precedente orientamento già espresso con alcuni pareri del Comitato Antiriciclaggio del Ministero dell'economia e delle finanze, laddove, quando trattasi di un unico contesto - tito una compravendita immobiliare - e il pagamento viene fatto in più soluzoni con denaro contante e ...
| Inserito da Giovannifalcone il 2010-06-22 20:37:19 | 0 commenti | continua »» |
Da un testamento autentico, riporto:
“”Ho scritto questo mio testamento la notte del 23 aprile 1954 alle ore 01 cioè praticamente il giorno 24 aprile 1954 mentre ero in servizio in clinica.
Credo che questa data è significativa perché coincide col mio onomastico. Per la speciale ricorrenza di cui mai una volta vi siete ricordati, ho deciso di fare io a voi un reg...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-06-29 08:19:15 | 0 commenti | continua »» |
Devo pagare la polizza auto. La polizza costa 600 euro a semestre: la compagnia dice che la polizza annuale supera i 1.000 euro e quindi non posso pagarla in contanti.
E’ così?
RISPOSTA
L’articolo 49 del Dlgs 231/2007, ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il DL 201/2011, vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; per importi pari o superiori a 1.000 euro è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, bonifici bancari e assegni.
La norma vieta inoltre il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro tra soggetti diversi anche quando è effettuato con più pagamenti per importi inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.
Il Ministero dell’economia e delle finanze...
| Inserito da Giovannifalcone il 2012-01-27 19:14:08 | 0 commenti | continua »» |
Con una recentissima sentenza, la n. 13936 del 16 giugno 2009, la Cassazione fa il punto su una delle situazioni maggiormente diffuse: dov’è il confine fra la sottrazione di minore e la semplice vacanza all’estero o il semplice rientro a casa nonostante il disaccordo dell’ex. In proposito la sentenza chiarisce che “nel caso di allontanamento dalla residenza abituale ...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-07-27 08:30:46 | 0 commenti | continua »» |
Il furto della ventiquattrore con dentro le fatture e i registri non giustifica la mancata tenuta della contabilità da parte del contribuente. È infatti legittimo l’accertamento anche se il vertice dell’azienda ha denunciato la scomparsa della sua valigetta.Con la sentenza n. 6118 del 13 marzo 2009, la Cassazione ha affermato che una valigia non può contenere l&rsq...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-03-19 17:08:32 | 0 commenti | continua »» |
Spetta all’autorità giudiziaria ordinaria decidere sulle liti nate fra l’ente e l’impresa aggiudicataria della gara per il rifiuto opposto dalla prima di subappaltare le attività. Lo ha sancito il Tar del Lazio che, con la sentenza n. 24 del 4 gennaio 2010, ha respinto il ricorso di una società vincitrice di un appalto che chiedeva l’autorizzazione dell...
| Inserito da Giovannifalcone il 2010-01-05 17:11:34 | 0 commenti | continua »» |
Gli acconti sulla parcella interrompono il decorso della prescrizione triennale concessa dal codice ai professionisti per recuperare il compenso. È quanto stabilito dalla sezione unica della Corte d’Appello di Ancona che, in riforma della decisione di primo grado, ha ripristinato un decreto ingiuntivo emesso in favore di un geometra che, per otto anni, aveva svolto attività pro...
| Inserito da Giovannifalcone il 2011-04-07 11:09:48 | 0 commenti | continua »» |
Rapporto di durata rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto dei soggetti indicati all’art. 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione....
| Inserito da Giovannifalcone il 2010-09-30 16:00:09 | 0 commenti | continua »» |

