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Inserito da Giovannifalcone il 2016-04-19 23:30:010 commenti continua »»
Egregio Dr. Falcone, mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in una società quando ho compiutamente identificato la persona che ho di fronte, indicato quale amministratore della riferita e documentata attività economica? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La individuazione del titolare effettivo, sec...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 17:09:010 commenti continua »»
Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settore commercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento dell’attività economica di cui trattasi. Il cliente no...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 16:18:100 commenti continua »»
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: 1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;   2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);  3.     Le atti...
Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:030 commenti continua »»
Il riferimento - contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul sito dell'ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata va letto come implicita esclusione dal beneficio in questione delle società quotate in mercati di Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (come Stati Uniti e Svizzera)? R I...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-01-29 17:26:180 commenti continua »»
Dopo una condanna esecutiva irrogata dal Ministero dell’economia e finanze per una presunta Omessa segnalazione di operazione sospetta, riguardante peraltro otto diverse posizioni, contestate dalla Guardia di finanza, la sentenza in tribunale ha restituito una verità giudiziaria con l'assoluzione dell'inquisito http://www.giovannifalcone.it/upload/immagini/SENTENZA%20DI%20RELLA%2033.pdf. La sanzione amministrativa irrogata – peraltro esecutiva – era di 170mila euro (un decimo di un milionesettecentomila/00). E’ stato un calvario giudiziario iniziato ad agosto 2007 e finalmente concluso con la sentenza favorevole di assoluzione del 16 luglio u.s.. La memoria difensiva, totalmente disattesa in sede amministrativa presso il Ministero – dove normalmente manca completamente una lettura critica dei fatti di causa, limitandosi al "copia & incolla” delle conclusioni cui giunge l’organo accertatore cioè la Guardia di finanza. La stessa ed id...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-07-22 12:02:220 commenti continua »»
COMUNICAZIONE Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l'accesso utilizzando la funzione "CERCA" (posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave: 1. Adeguata verifica: nr.81 articoli; 2. Titolare effettivo: nr.57 articoli; 3. Paesi a rischio: nr. 09 art...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-07-18 13:42:200 commenti continua »»
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 29 marzo 2011   «Inadempimento di uno Stato – Artt. 43 CE e 49 CE – Avvocati – Obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari – Ostacolo all’accesso al mercato – Insussistenza»     Nella causa C 565/08, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226...
Inserito da Giovannifalcone il 2011-06-13 10:28:360 commenti continua »»
Trasporti: via libera ai contanti In tema di circolazione del contante, moltissimi sono i provvedimenti che si sono susseguiti negli anni, i quali hanno condotto ad abbassare sempre di più il limite oltre il quale deve essere garantita la tracciabilità del pagamento. Da ultimo, infatti, con il Decreto legge n.201 del 2011 (c.d. "Salva italia”) il limi...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-11-05 08:45:520 commenti continua »»
L’Anas è responsabile in caso di guard rail pericoloso. Infatti deve risarcire chi resta ferito o (ucciso) in un incidente stradale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che ha accolto il ricorso della moglie e del figlio di un uomo rimasto ucciso in un incidente stradale. Infatti l’automobilista, che correva lungo una strada provinciale, era andato contro il guard rail che, c...
Inserito da Giovannifalcone il 2011-03-23 11:41:350 commenti continua »»
In un palazzo del ‘900, con balconi sorretti da sottobalconi (capitelli), in caso di crollo, come devono essere suddivise le spese per il loro rifacimento? O. M. – CATANIA R I S P O S T A E’ certo che i capitelli, i cagnoli, i fregi, i pilastrini e gli altri elementi decorativi che pure possono essere considerati parte dei balconi aggettanti devono essere ricompresi tra le parti comuni d...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-05-02 18:11:290 commenti continua »»
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Presidente -Dott. PROTO Cesare A. - rel. Consigliere -Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -Dott. ABETE Luigi - Consigliere -ha pronunciato la seguente: sentenzasul ricorso 10466-2008 propost...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-09-29 18:40:060 commenti continua »»
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