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Quali sono, in concreto, gli adempimenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della loro attività nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la introduzione della normativa in vigore, a ratifica della III Direttiva europea antiriciclaggio[1], gli obblighi in capo ai Promotori sono s...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-10-10 10:06:500 commenti continua »»
Egregio Dr. Falcone, mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in una società quando ho compiutamente identificato la persona che ho di fronte, indicato quale amministratore della riferita e documentata attività economica? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La individuazione del titolare effettivo, sec...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 17:09:010 commenti continua »»
Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settore commercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento dell’attività economica di cui trattasi. Il cliente no...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 16:18:100 commenti continua »»
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: 1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;   2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);  3.     Le atti...
Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:030 commenti continua »»
Il riferimento - contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul sito dell'ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata va letto come implicita esclusione dal beneficio in questione delle società quotate in mercati di Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (come Stati Uniti e Svizzera)? R I...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-01-29 17:26:180 commenti continua »»
Ritenendo il tema in oggetto di fondamentale importanza, per tutti coloro che in base alla vigente normativa sono chiamati a fornire la c.d. Collaborazione attiva, ne reitero la trasmissione. Prendo spunto dall'episodio di cronaca riportati di recente sulla stampa nazionale ed afferente all'arresto di Natale SARTORI - definito il Re delle Cooperative - per una ingentissima evasione fiscale di oltre trenta milioni di euro, basato su una Frode fiscale caratterizzata dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti e quindi, il coinvolgimento - forse inconsapevole - di Professionisti (arrestati) e Funzionario della Banca Popolare di Milano (indagato). In tal senso, richiamo alcune importanti raccomandazioni già fatte dallo scrivente in occasione di vari articoli pubblicati al riguardo. Suggerisco la lettura del breve articolo che segue ovvero quelli richiamati nello stesso (Adeguat...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-08-25 17:21:510 commenti continua »»
COMUNICAZIONE Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l'accesso utilizzando la funzione "CERCA" (posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave: 1. Adeguata verifica: nr.81 articoli; 2. Titolare effettivo: nr.57 articoli; 3. Paesi a rischio: nr. 09 art...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-08-22 10:19:180 commenti continua »»
La grave crisi della finanza mondiale in atto, peraltro seguita ai tanti scandali finanziari, ha certamente fornito un quadro negativo tanto delle società di Rating che di quelle deputate alla certificazione dei bilanci. In questo frangente, si è potuto registrare un forte rapporto di causa ed effetto fra i giudizi di merito espressi sui tanti giganti del credito o della finanza (Ra...
Inserito da Giovannifalcone il 2009-01-03 18:44:330 commenti continua »»
Commette reato il dipendente che, dopo essersi dimesso, si appropria di file e di informazioni dell’azienda passandole alla concorrenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 44840 del 21 dicembre 2010, ha confermato la condanna nei confronti di un ex dipendente che aveva violato il segreto professionale, annullando solo il capo di imputazione per furto. In particola...
Inserito da Giovannifalcone il 2010-12-21 16:26:240 commenti continua »»
Desidero liberarmi di una quota di un terreno agricolo che detengo con altre 12 persone. Prima eravamo una cooperativa edilizia che aveva come scopo la costruzione di 13 villette, ma non essendo cambiato il piano regolatore, abbiamo sciolto la coop e ci siamo assegnati l’area. Il certificato catastale riporta un fabbricato rurale che non esiste. Io ho cercato di vendere o regalare la mia qu...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-05-30 10:22:230 commenti continua »»
La Banca d'Italia potrà conservare fino a un anno le immagini riprese dal proprio sistema di videosorveglianza nello stabilimento in cui si svolgono attività di produzione, confezionamento e distruzione di banconote euro e di carta filigranata, al fine di accrescere i presidi di sicurezza a tutela dell'integrità delle banconote stabilit...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-02-09 16:41:590 commenti continua »»
Sulle semplificazioni per i pagamenti in denaro contante superiori a 1.000 euro, effettuati da cittadini stranieri, gradiremmo sapere se la somma incassata può essere utilizzata per la cassa aziendale o se deve essere obbligatoriamente versata sul conto corrente precedentemente notificato all'agenzia delle Entrate, con apposita comunicazione on-line. Sandro Nava – MORBEGNO R I S...
Inserito da Giovannifalcone il 2013-04-29 13:24:310 commenti continua »»
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