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Quali sono, in concreto, gli adempimenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della loro attività nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la introduzione della normativa in vigore, a ratifica della III Direttiva europea antiriciclaggio[1], gli obblighi in capo ai Promotori s...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-10-10 10:06:500 commenti continua »»
Egregio Dr. Falcone, mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in una società quando ho compiutamente identificato la persona che ho di fronte, indicato quale amministratore della riferita e documentata attività economica? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La individuazione del titolare effettivo, ...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 17:09:010 commenti continua »»
Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settore commercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento dell’attività economica di cui trattasi. Il cl...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 16:18:100 commenti continua »»
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: 1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;   2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);  3.     Le atti...
Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:030 commenti continua »»
Il riferimento - contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul sito dell'ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata va letto come implicita esclusione dal beneficio in questione delle società quotate in mercati di Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (come Stati Uniti e Svizzera)? ...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-01-29 17:26:180 commenti continua »»
A N T I R I C I C L A G G I O AUTORICICLAGGIO: Casi di "non punibilità" ANTIRICICLAGGIO & SEGANALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: Tante, ma di scarsa qualit�! ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL�OPERAZIONE: Come, quando e perch�? F/24: Pagamento in denaro contante anche oltre soglia! NEWS LETTER dal 05 all'11 giugno 2017 EVASIONE FISCALE FISCO: Tutti i redditi occasionali nel limite di 5mila euro CATASTO: Per le tettoie obblighi legati alle dimensioni V A R I E (Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalit�, Previdenza etc.) ...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-06-19 19:07:260 commenti continua »»
Nella ricorrenza del 19° anniversario dalla morte dell'indimenticabile magistrato Giovanni FALCONE, dal quale, l'anno prima della sua barbara uccisione, ebbi l'onore di ricevere taluni insegnamenti presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di finanza di Roma, voglio riportare all'attenzione un mio vecchio articolo intitolato "EROI PER LEGGE: Collaborare oltre la paura". ...
Inserito da Giovannifalcone il 2011-05-24 11:34:530 commenti continua »»
Fonte: cassazione.net=======================Commette il reato di millantato credito anche chi non indica espressamente i nomi dei funzionari o degli impiegati con i quali sostiene di poter intraprendere la mediazione. Non solo. Il reato sussiste anche quando l’iniziativa non parte da colui che vanta il credito presso il pubblico impiegato, ma da colui che dovrebbe corrispondere il denaro. Lo...
Inserito da Giovannifalcone il 2010-04-14 15:40:520 commenti continua »»
Inps, pensione ai superstiti in caso di separazione e divorzio: in quali casi l’ex coniuge ha diritto alla pensione? ===========================  La pensione di reversibilità, o pensione ai superstiti, è una prestazione che l’Inps liquida ai congiunti dell’assicurato deceduto, sia nel caso in cui al momento della morte fosse già pensi...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-01-21 03:52:570 commenti continua »»
         La locale Pro Loco vorrebbe, durante la sagra del nuovo anno, organizzare l’estrazione di alcune tombole secondo le modalità previste vdal Dpr 26 ottobre 2001, n.430, con montepremi massimo di 10 mila euro ciascuna. Vorrei sapere se, fiscalmente, sono previsti adempimenti particolari a carico degli organizzatori e del comune, e se, a...
Inserito da Giovannifalcone il 2013-01-14 16:28:290 commenti continua »»
Facendo riferimento ai tempi di consegna del verbale di un’assemblea condominiale, se la legge non prevede un termine entro il quale deve essere inviata copia del verbale ai condomini assenti, prevede, secondo l’articolo 1137, dei termini perentori per l’impugnazione: trenta giorni, decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione d...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-12-22 09:54:180 commenti continua »»
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