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Quali sono, in concreto, gli adempimenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della loro attività nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la introduzione della normativa in vigore, a ratifica della III Direttiva europea antiriciclaggio[1], gli obblighi in capo ai Promotori sono s...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-10-10 10:06:500 commenti continua »»
Egregio Dr. Falcone, mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in una società quando ho compiutamente identificato la persona che ho di fronte, indicato quale amministratore della riferita e documentata attività economica? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La individuazione del titolare effettivo, sec...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 17:09:010 commenti continua »»
Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settore commercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento dell’attività economica di cui trattasi. Il cliente no...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 16:18:100 commenti continua »»
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: 1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;   2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);  3.     Le atti...
Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:030 commenti continua »»
Il riferimento - contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul sito dell'ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata va letto come implicita esclusione dal beneficio in questione delle società quotate in mercati di Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (come Stati Uniti e Svizzera)? R I...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-01-29 17:26:180 commenti continua »»
ON LINE, A CASA TUA-----------------------------------------------------   A voler compendiare una casistica pratica realmente in grado di aiutare il professionista nel difficile compito della "Collaborazione attiva” in materia di antiriciclaggio, credo di non poter fare a meno di basarmi e riferirmi alla esperienza maturata nel mondo bancario. E’ dal 1991, con la legge n.197, dopo la prima Direttiva comunitaria in materia che il mondo del credito è coinvolto nell’esame delle posizioni di rischio volto a scongiurare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fenomeni di riciclaggio. Mutatis mutandis, nell’ambito delle vostre specificità professionali. Comincio col dire che l’ipotesi criminosa del riciclaggio è stata introdotta nel nostro Codice penale nel lontano 1978, quando il legislatore pensò di individuare in sole tre fattispecie le forme di "reato presupposto” quali la Rapina aggravata, Sequestro di persona a scopo di estorsione e Estorsi...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-01-20 20:52:340 commenti continua »»
Inserito da Giovannifalcone il 2011-06-10 12:09:160 commenti continua »»
In riferimento alla risposta al quesito 4191 ("Cambio di tipologia con esonero contributivo”), pubblicato sull’Esperto risponde 48/2015, non si concorda con la risposta affermativa data dall’esperto alla possibilità di godere dei benefici contributivi per il caso in esame. Nello specifico, essendo stato assunto il dipendente in data 27 aprile 2015 a tempo determinato, poi trasformato a tem...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-01-15 18:01:110 commenti continua »»
Lievita il periodo minimo di sospensione della patente in caso di più infrazioni al codice della strada. L’automobilista che ha compiuto più reati, ad esempio la guida in stato di ebbrezza e l’omissione di soccorso, non può godere dei benefici legati al reato continuato e a ciascuna infrazione “corrisponde un autonomo periodo di sospensione della patente&rdqu...
Inserito da Giovannifalcone il 2009-06-23 07:49:480 commenti continua »»
La Suprema corte cerca di mettere un freno agli incidenti in montagna. Può finire in carcere chi fa dei fuori pista in una zona a rischio provocando una slavina che ferisce o uccide altri avventori.Lo ha stabilito la quarta sezione penale con una delle pochissime sentenze, la n. 10789 dell’11 marzo 2009, che hanno trattato il problema delle morti in montagna....
Inserito da Giovannifalcone il 2009-03-13 13:55:240 commenti continua »»
Paga le tasse in Italia chi non si cancella dall'anagrafe residenti Respinto il ricorso dell’imprenditore che si è trasferito in Romania Il contribuente che ha avviato un’attività imprenditoriale all’estero è tenuto a pagare le tasse in Italia se non si è cancellato tempestivamente dall’anagrafe della popolazione residente. È quanto emerge dalla sentenza n. 21970/2015 de...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-11-02 06:11:150 commenti continua »»
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