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Quali sono, in concreto, gli adempimenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della loro attività nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la introduzione della normativa in vigore, a ratifica della III Direttiva europea antiriciclaggio[1], gli obblighi in capo ai Promotori sono s...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-10-10 10:06:500 commenti continua »»
Egregio Dr. Falcone, mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in una società quando ho compiutamente identificato la persona che ho di fronte, indicato quale amministratore della riferita e documentata attività economica? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La individuazione del titolare effettivo, sec...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 17:09:010 commenti continua »»
Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settore commercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento dell’attività economica di cui trattasi. Il cliente no...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 16:18:100 commenti continua »»
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: 1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;   2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);  3.     Le atti...
Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:030 commenti continua »»
Il riferimento - contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul sito dell'ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata va letto come implicita esclusione dal beneficio in questione delle società quotate in mercati di Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (come Stati Uniti e Svizzera)? R I...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-01-29 17:26:180 commenti continua »»
COMUNICAZIONE Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l'accesso utilizzando la funzione "CERCA" (posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave: 1. Adeguata verifica: nr.81 articoli; 2. Titolare effettivo: nr.57 articoli; 3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli; 4. False fatturazioni: nr.22 articoli; 5. AUI: nr.47 articoli; 6. Corruzione: nr.45 articoli; 7. Evasione fiscale: nr.90 articoli; 8. Governance: nr. 12 articoli; 9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli; 10. 231/01: nr. 22 articoli. Gli articoli, sovente, interessano quesiti già risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d'Italia e molti direttamente dallo scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per tutti:http://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_pr...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-09-19 08:45:170 commenti continua »»
1. EVOLUZIONE STORICA DEL QUADRO NORMATIVO 1.1 IV Direttiva antiriciclaggio – Lavori in corso Nel febbraio 2013 vennero avviate le prime consultazioni da parte dei diversi Paesi aderenti al GAFI[1], consentendo alla Commissione europea la presentazione di una proposta di direttiva riguardante "la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei provent...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-09-02 05:23:090 commenti continua »»
Ho ricevuto il 4 aprile scorso una notifica per pagare la tassa di smaltimento rifiuti e il tributo provinciale riferiti al 2004 e 2005. la cartella è stata notificata il 9 agosto 2006, ma non l’ho mai ricevuta (abitavo in Francia). Sono obbligato a pagare, nonostante siano passati 10 anni? C. R.– IMPERIA R I S P O S T A A prescindere dalla corretta notifica della cartella nell’agosto de...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-04-30 20:11:450 commenti continua »»
Circolazione del contante: prospettive future I lavori della Camera dei deputati si sono concentrati, nella giornata di ieri, sul tema della circolazione del contante. Con una serie di mozioni concernenti iniziative in tema di circolazione del contante si è cercato infatti di ripercorrere la disciplina attualmente prevista in Italia, impegnando il Governo ad alcune misure che...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-11 07:22:290 commenti continua »»
Egregio Dr. Falcone, mi può spiegare meglio la procedura per acquisire – ex post – informazioni sulla operatività intrattenuta con Paesi a rischio per meglio effettuare una valutazione ai fini di una Segnalazione di operazione sospetta? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Come ho accennato nel corso della recente attività formativa[1], l’operazione è ...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-24 16:22:470 commenti continua »»
Può una lavoratrice fruire di un giorno di permesso per una persona con riconoscimento della legge 104/92, articolo 33, comma 3, anche se un altro familiare già fruisce di due dei tre giorni concessi, essendo lavoratore par - time ? Nicola Alampi – ROMA R I S P O S T A Il permesso di 3 giorni mensili non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per assistere la stessa p...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-09-21 10:23:310 commenti continua »»
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