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Inserito da Giovannifalcone il 2016-04-19 23:30:010 commenti continua »»
Egregio Dr. Falcone, mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in una società quando ho compiutamente identificato la persona che ho di fronte, indicato quale amministratore della riferita e documentata attività economica? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La individuazione del titolare effettivo, sec...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 17:09:010 commenti continua »»
Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settore commercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento dell’attività economica di cui trattasi. Il cliente no...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 16:18:100 commenti continua »»
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: 1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;   2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);  3.     Le atti...
Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:030 commenti continua »»
Il riferimento - contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul sito dell'ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata va letto come implicita esclusione dal beneficio in questione delle società quotate in mercati di Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (come Stati Uniti e Svizzera)? R I...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-01-29 17:26:180 commenti continua »»
COMUNICAZIONE Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l'accesso utilizzando la funzione "CERCA" (posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave: 1. Adeguata verifica: nr.81 articoli; 2. Titolare effettivo: nr.57 articoli; 3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli; 4. False fatturazioni: nr.22 articoli; 5. AUI: nr.47 articoli; 6. Corruzione: nr.45 articoli; 7. Evasione fiscale: nr.90 articoli; 8. Governance: nr. 12 articoli; 9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli; 10. 231/01: nr. 22 articoli. Gli articoli, sovente, interessano quesiti già risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d'Italia e molti direttamente dallo scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per tutti: http://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html). ...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-06-20 11:24:300 commenti continua »»
Anni di piombo: no diritto all'oblio per l'ex terrorista Per reati particolarmente gravi prevale l'interesse del pubblico ad accedere alle notizie La storia non si cancella. E' il principio sancito dal Garante privacy nel dichiarare infondato il ricorso [doc. web n. 4988654] di un ex terrorista che chiedeva la deindicizzazione di...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-06-22 17:45:380 commenti continua »»
         Corte di Cassazione Civile, sezione tributaria, sentenza n. 17054 del 10 Luglio 2013. A seguito di un controllo degli ispettori di vigilanza inps svolto presso un esercente veniva redatto verbale attestante l'irregolarità della posizione lavorativa di un sottoposto, con conseguente applicazione delle relative sanzion...
Inserito da Giovannifalcone il 2013-07-25 08:25:160 commenti continua »»
  Il contribuente non deve fatturare la compravendita pagata con una cambiale non ancora scaduta. Sentenza n. 6487 del 19 marzo 2007.   ...
Inserito da Giovannifalcone il 2009-06-02 23:27:050 commenti continua »»
 Un conto regolarmente intestato alla Ditta può considerarsi “dedicato” ai sensi della legge 13 agosto 2010 n.136? Se affermativo, su questo conto dedicato, oltre a registrare le operazioni prescritte dalla legge per la tracciabilità finanziaria, possono essere effettuate tutte le altre normali operazioni svolte fino ad oggi sullo stesso conto? RISPOSTA Un vecchio ...
Inserito da Giovannifalcone il 2011-02-14 18:13:550 commenti continua »»
Ultimissime Lavoro - Fiscale 14/01/2014 Giurisprudenza CORTE COSTITUZIONALE Ordinanza CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 13 gennaio 2014, n. 3 Lavoro,Fiscale Impiego pubblico - Rapporto di lavoro a tempo parziale - Prestazioni lavorative non superiori al 50% di quelle a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli a...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-01-14 11:56:130 commenti continua »»
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