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Traduzione Inglese Traduci Chiedi informazioni a: info@giovannifalcone.it - Tel./Fax 0884551353 - 3357693411 FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO - Ampia casistica di Segnalazioni di operazioni sospette (Riciclaggio diretto o autoriciclaggio, Evasione fiscale, falsa fatturazione, truffa alla pubblica amministrazione, usura, rapporti da e/o per i Paesi a rischio e altro ancora.........
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SCUDO FISCALE: Nessun obbligo di verifica dei fondi da far emergere

In caso di rimpatrio l’intermediario è tenuto a verificare la riconducibilità dei fondi al cliente?

RISPOSTA

Non è compito dell’intermediario, fermo restando gli obblighi antiriciclaggio[1], effettuare questi riscontri.

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