una delle maggiori difficoltà di ogni operatore economico o addirittura per il cittadino in generale, è sovente rappresentata dalla corretta identificazione della clientela, ovvero della persona con la quale si  tenta di instaurare un rapporto.

in presenza di sconosciuti, oltre alla propria esperienza – ragionevolezza e senso per gli affari – ci si affida quasi esclusivamente ai documenti di identificazione i quali, molto spesso, anche grazie alla moderna tecnologia, risultano contraffatti, rendendo pressoché impossibile la reale identificazione di coloro che si celano dietro il falso documento.

trattasi di contraffazioni che nella generalità dei casi riescono, raggiungendo la finalità illecita e truffaldina, laddove la scoperta avviene sempre troppo tardi, quando il danno diventa irreversibile.

il mondo bancario è quotidianamente sotto minaccia, soprattutto ad opera di soggetti sconosciuti, in genere di bella presenza e autoreferenziati, che quasi in concomitanza all’accensione di un qualsivoglia rapporto (conto corrente, deposito a risparmio etc), richiedono il rilascio di carta di credito, bancomat e carnet assegni con particolare insistenza e celerità, a fronte di versamenti relativamente modesti.
questa condotta rappresenta per questi soggetti il migliore biglietto da visita per annunciare una truffa che, seppure di importo generalmente contenuto (in genere oscilla sui quattro - cinquemila euro), viene realizzata nel fine settimana e/o a ...