IL G. A. F. I. (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale)

In inglese F. A. T. F. (Financial Action Task Force), è un organismo intergovernativo istituito, in occasione del vertice dei Capi di Governo dei sette Paesi più industrializzati (G7) tenutosi  a Parigi nel luglio 1989 allo scopo di monitorare l’andamento del fenomeno criminoso degli Stati membri e sviluppare politiche contro il riciclaggio di denaro sporco a livello nazionale e internazionale. Originariamente formato da 16 membri (i Paesi del G7, la Commissione europea e altri otto Stati), oggi il GAFI è composto da esperti giuridici e finanziari di sei continenti e conta 33 membri (31 Stati e Governi, per lo più membri dell’OCSE, e due organizzazioni internazionali, la Commissione Europea e il consiglio di cooperazione del Golfo) e più di 20 osservatori (tra cui 5 Enti regionali e 13 altre organizzazioni internazionali). Attualmente il GAFI collabora con i membri di diverse organizzazioni internazionali per realizzare una rete globale antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento internazionale.

Tra i partner più importanti, i sette organismi regionali del FATF (FSRBs) e i Supervisori dei Gruppi Bancari Off Shore (OGBS), a cui si aggiungono altre organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, il Gruppo Egmont, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.