Antiriciclaggio
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ARCHIVIO UNICO INFORMATICO - DISPOSIZIONI BANCA D'ITALIA
Provvedimento per la tenuta dell’archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/AUI/provvedimento_definitivo.pdf
ALLEGATO N. 1 - CAUSALI ANALITICHE
Ciascun destinatario registra le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto dei principi indicati nel provvedimento e delle presenti istruzioni secondo le causali analitiche di seguito specificate, distinte a seconda della tipologia di destinatari. Nelle registrazioni di operazioni si privilegia, di norma, l’utilizzo di una causale analitica che descrive la finalità economica sottostante rispetto a una che rappresenta la tipologia del mezzo di pagamento utilizzato.
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/AUI/causali_analitiche.pdf ALLEGATO N. 2 STANDARD TECNICI DELL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/AUI/Standard_tecnici.pdf
ALLEGATO N. 3 TABELLE DEI CODICI http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/AUI/tabelle_definitivo.pdf PROVVEDIMENTO PER LA TENUTA DELL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO NOTA ESPLICATIVA DEGLI SCHEMI INNOVATIVI DI REGISTRAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
