UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
COMUNICATO
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (flussi SARA)
L’art. 40 del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede che la UIF individui
la tipologia delle informazioni e definisca le modalità con le quali gli
intermediari aggregano e trasmettono mensilmente i dati.
Le variazioni introdotte dal Provvedimento della Banca d’Italia del 23
dicembre 2009, recante disposizioni attuative per la tenuta dell’AUI (cfr.
www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/ normativa/ disposizioni/AUI), hanno
reso necessario aggiornare le tabelle di raccordo fra causali analitiche e causali
aggregate.
In tale contesto i settori sintetici di attività economica sono stati modificati
per tenere conto dell’imminente adozione della codifica ATECO (cfr.
www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/segnalaz/norm_rif/
sec_ban). I dati continueranno a essere trasmessi con le attuali modalità.
In analogia con i tempi indicati dal citato Provvedimento della Banca d’Italia,
le nuove regole di aggregazione si applicheranno con riferimento alle
operazioni effettuate a partire dal mese di giugno 2010. Il primo file
interessato dalla modifica è pertanto quello che gli intermediari dovranno
inviare entro il 20 agosto 2010 ovvero, per le imprese di assicurazione, entro
il 20 settembre 2010.
La ridefinizione delle causali aggregate accresce i contenuti informativi dei
flussi SARA, ma non esaurisce le esigenze conoscitive della UIF ai fini dello
studio e dell’analisi dei fenomeni finanziari criminali.
Pertanto sarà, a breve, posto in consultazione un Provvedimento destinato a
modificare l’attuale schema segnaletico mediante la richiesta di informazioni
aggiuntive, con la previsione di nuove modalità di trasmissione dei dati basate
sull’invio tramite rete Internet. A partire dall’entrata in vigore delle modalità
di trasmissione attraverso il sito Internet, alcuni soggetti (intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’ art. 107 del TUB diversi da
quelli che alla data del 31/12/2007 già trasmettevano i dati aggregati, Cassa
Depositi e Prestiti e Società di revisione ex art. 161 TUF) invieranno i dati
aggregati registrati dalla data di riferimento giugno 2010.