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Antiriciclaggio
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ANTIRICICLAGGIO: “La cartella non fa venire meno il limite”
DOMANDA
Ho ricevuto la notifica di un ruolo relativo all’IRPEF evasa pari alla somma di 6 mila euro: Ho quindi prelevato dal mio conto corrente l’importo necessario per provvedere al pagamento in contanti. Intendo effettuare tale pagamento della cartella direttamente presso lo sportello dell’agente della riscossione per l’importo iscritto a ruolo. E’ regolare il mio comportamento oppure costituisce una violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio?
RISPOSTA
Preliminarmente deve essere chiarito che, con decorrenza dal 31 maggio 2010, cioè dall’entrata in vigore del decreto legge 78/2010, sono scattati i “nuovi“ limiti per il trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore. In sostanza – come ...
Ho ricevuto la notifica di un ruolo relativo all’IRPEF evasa pari alla somma di 6 mila euro: Ho quindi prelevato dal mio conto corrente l’importo necessario per provvedere al pagamento in contanti. Intendo effettuare tale pagamento della cartella direttamente presso lo sportello dell’agente della riscossione per l’importo iscritto a ruolo. E’ regolare il mio comportamento oppure costituisce una violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio?
RISPOSTA
Preliminarmente deve essere chiarito che, con decorrenza dal 31 maggio 2010, cioè dall’entrata in vigore del decreto legge 78/2010, sono scattati i “nuovi“ limiti per il trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore. In sostanza – come ...
