Categorie
Antiriciclaggio
» Abbonati Ora!
» Domande & Risposte
» Normativa
» Pareri UIF
» Pareri Comitato A/R
» Altre informazioni (embarghi, paesi non cooperativi, blak list etc.)
» Contatti
» Link
» Domande & Risposte
» Normativa
» Pareri UIF
» Pareri Comitato A/R
» Altre informazioni (embarghi, paesi non cooperativi, blak list etc.)
» Contatti
» Link
Login
Informazioni
| Numero Articoli | 2694 |
| Totale iscritti | 239 |
| Totale visite | 682723 |
| Online | 4 |
Newsletter
Segnala Sito
Titolare effettivo
La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, individuate sulla base dei criteri di cui allegato tecnico del presente decreto. L’art. 2 dell’allegato tecnico al D. Lgs. 231/07 ne dà una definizione più dettagliata.
inserito da Giovannifalcone il 2010-09-30 16:03:36
