Falcone consunting SRL

UIF

Unità di Informazione Finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

inserito da Giovannifalcone il 2010-09-30 16:04:36
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