Questa manovra estiva 2008 sarà  ricordata come una ventata di aria fresca, di ossigeno allo stato puro per il nostro farraginoso e confuso panorama legislativo, volta ad introdurre una serie di semplificazioni e utili provvedimenti per l’azienda italia .

Per l’antiriciclaggio, si torna alla soglia di euro 12.500,00 per gli strumenti di pagamento, sia con riferimento al denaro contante che per il trasferimento di titoli o assegni bancari e circolari (art.32 del decreto).Con questo decreto, è stato anche abrogato l’obbligo della indicazione del codice fiscale nelle girate degli assegni liberi, introdotti con l’articolo 49 del decreto legislativo n.231/07, in vigore, per la parte che qui interessa, dal 30 aprile u.s..

E’ stato anche abrogato l’obbligo della tracciabilità dei compensi ai professionisti introdotto dai commi 12 e 12 bis del decreto legge 223/06, convertito con modificazioni nella legge 248/06.

A fronte di queste positive novità di alto contenuto pratico che sicuramente contribuiranno a restituire una maggiore fiducia agli operatori e all’economia sana del nostro Paese, di contro, registro numerosi eccessi e, in qualche caso abusi commessi in violazione alle norme, nella condotta operativa di taluni organi investigativi deputati al contrasto al riciclaggio di denaro sporco. Controlli approssimativi, conoscenza superficiale delle norme, riservatezza quasi nulla e altro ancora.  Scopro in questi giorni, contestazioni per “omesse segnalazioni di operazioni sospette” – con sanzioni ...