Ancora sul Titolare effettivo di una operazione (occasionale) ovvero di un rapporto (continuativo) che, in definitiva, grazie alla propria influenza (spesso economico-patrimoniale), ovvero di altra natura (pensiamo al rapporto di parentela), determina le scelte aziendali e gli indirizzi finanziari quale il vero dominus dell'attività d'impresa.

DOMANDA
Sono agente in attività finanziaria. Ho un dubbio riguardo al titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio. Come devo comportarmi quando devo identificare il titolare effettivo di un’associazione professionale di due medici che devono fare una operazione di leasing? Nelle associazioni, soprattutto quelle molto vecchie, non è evidenziato il capitale versato né la partecipazione. Alcune volte è evidenziata solo la divisione degli utili. Devo tenere conto di questa divisione o, nel dubbio, posso mettere sempre come titolari effettivi entrambi i medici, anche se hanno utili diversi? Se li inserisco tutti e due commetto un errore? Purtroppo, la disciplina non è molto chiara e si rischia di sbagliare. So che mi devo attenere a ciò che mi dichiarano loro nel modulo, ma spesso non si ricordano nemmeno loro ciò che hanno inserito nella scrittura privata e possono ...