Categorie
Antiriciclaggio
» Abbonati Ora!
» Domande & Risposte
» Normativa
» Pareri UIF
» Pareri Comitato A/R
» Altre informazioni (embarghi, paesi non cooperativi, blak list etc.)
» Contatti
» Link
» Domande & Risposte
» Normativa
» Pareri UIF
» Pareri Comitato A/R
» Altre informazioni (embarghi, paesi non cooperativi, blak list etc.)
» Contatti
» Link
Login
Informazioni
| Numero Articoli | 2697 |
| Totale iscritti | 239 |
| Totale visite | 684504 |
| Online | 6 |
Newsletter
Segnala Sito
MOVIMENTAZIONE DI CONTANTE SUL CONTO CORRENTE: Occhio alle sanzioni
Un commercialista registra relativamente all’anno 2009 in contabilità gli estratti conto di una società a responsabilità limitata. Negli estratti conto si evidenziano singoli pagamenti, incassi, prelievi e versamenti allo sportello per importi superiori a 12.500,00 euro.
Per tali movimenti superiori alla soglia di 12.500,00 euro occorre, ai fini antiriciclaggio, solo registrarli nell’apposito registro o anche comunicarli a qualche autorità o necessitano altri adempimenti?
RISPOSTA
Se le movimentazioni oggetto del quesito sono state compiute in contanti per importi superiori alla soglia antiriciclaggio, scatta l’obbligo di comunicazione delle infrazioni previsto dall’articolo 51 del Dlgs 231/07. La violazione si ...
Per tali movimenti superiori alla soglia di 12.500,00 euro occorre, ai fini antiriciclaggio, solo registrarli nell’apposito registro o anche comunicarli a qualche autorità o necessitano altri adempimenti?
RISPOSTA
Se le movimentazioni oggetto del quesito sono state compiute in contanti per importi superiori alla soglia antiriciclaggio, scatta l’obbligo di comunicazione delle infrazioni previsto dall’articolo 51 del Dlgs 231/07. La violazione si ...
