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ANTIRICICLAGGIO: Intervento dell'Area Vigilanza della Banca d'Italia


PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI E DEGLI ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ FINANZIARIA A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231


http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/Provv_Organizz.pdf


inserito da Giovannifalcone il 2011-03-22 11:14:49
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