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Traduzione Inglese Traduci Chiedi informazioni a: info@giovannifalcone.it - Tel./Fax 0884551353 - 3357693411 FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO - Ampia casistica di Segnalazioni di operazioni sospette (Riciclaggio diretto o autoriciclaggio, Evasione fiscale, falsa fatturazione, truffa alla pubblica amministrazione, usura, rapporti da e/o per i Paesi a rischio e altro ancora.........
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ANTIRICICLAGGIO: Data identificazione e registrazione

Nell'archivio unico cartaceo vi sono due diciture particolari, data identificazione e registrazione.
Scusate ma quale differenza c'è tra data identificazione e quella di registrazione.

RISPOSTA

La data della IDENTIFICAZIONE corrisponde a quella dell'accettazione dell'incarico con la contestuale firma ed accettazione da ...
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