DAL SOLE 24 ORE DEL 16 MAGGIO 2011 ---------------------Una Holding di famiglia (iscritta nell’elenco ex art. 113 Tub) ha deciso di dotarsi del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lga 231/01. Quali sono gli adempimenti che dovrà assolvere  ai fini della 231?

L’articolo 10 del Dlgs 141 ha abrogato l’art.113 del Tub che prevedeva l’iscrizione in una apposita sezione dell’elenco generale e una serie di adempimenti quali:

·        L’anagrafe dei rapporti (Agenzia delle entrate);

·        L’archivio unico informatico;

·        L’identificazione della clientela;

·        La verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità.

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