Con rogito notarile viene trasferita la quota del 50% di nuda proprietà di un immobile fra due fratelli. Nell’atto si attesta che il pagamento è avvenuto con titoli, non meglio specificati, nell’anno 2004.

Il valore del trasferimento della quota è superiore ai 12.500 euro e non essendo trascorso il decennio di conservazione delle comunicazioni fatte all’UIC, l’operazione, a mio avviso, è attratta dalla normativa antiriciclaggio con applicazione delle sanzioni per mancati adempimenti. E’ corretta tale interpretazione?

RISPOSTA

L’articolo 51 del Dlgs 231/07 stabilisce che i destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari e professionisti) devono comunicare al Ministero ...