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IL RICICLAGGIO "OCCASIONALE"
Questo Articolo è riservato per gli Abbonati Abbonati Ora! QUESTI SONO I VANTAGGI DELL'ABBONAMENTO: 1. L'accesso a tutti gli articoli pubblicati dall'autore; 2. La possibilità di seguire i corsi antiriciclaggio On Line attraverso la web TV www.giovannifalcone.tv , con accesso completamente gratuito, normalmente svolti 3/4 volte all'anno; 3. La ricezione del DVD contenente 7 ore di formazione (audio e video) sulle "Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco"; 4. La possibilità di accedere all'Archivio quesiti ovvero rivolgere richieste personalizzate in materia di antiriciclaggio direttamente all'autore (Tel.3357693411 - e-mail info@giovannifalcone.it), con riscontro immediato e/o comunque entro un termine massimo di 48 ore; 5. Verifica di Compliance sulla corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico, attraverso un chek apposito sulla memoria dell'annualità più recente, particolarmente utile per verificare eventuali anomalie inerenti irregolari registrazioni (ritardate, incongrue, dati incompleti, erronei etc.). |
