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Traduzione Inglese Traduci Chiedi informazioni a: info@giovannifalcone.it - Tel./Fax 0884551353 - 3357693411 FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO - Ampia casistica di Segnalazioni di operazioni sospette (Riciclaggio diretto o autoriciclaggio, Evasione fiscale, falsa fatturazione, truffa alla pubblica amministrazione, usura, rapporti da e/o per i Paesi a rischio e altro ancora.........
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ANTIRICICLAGGIO: Pagamento in contanti solo fino a 2.500 euro


Da un cliente straniero residente all’estero, posso accettare pagamenti in contanti che superano i 2.500 euro, a fronte di una fornitura di materiali?

RISPOSTA

La risposta è negativa, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, ...
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