Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come:

1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;  

2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio); 

3.     Le attività di copertura; 

4.     Le false fatturazioni infragruppo; 

5.     Il riciclaggio da phishing; 

6.     Il riciclaggio e l’usura; 

7.     Le truffe alla Pubblica Amministrazione;

8.     I reati fallimentari;

9.     Le false auto fatturazioni; 

10.   L’affidamento bancario con i bilanci in perdita;

11.      Anticipo su effetti cambiari ed effetti al dopo incasso; 

12.      Vendite sotto costo e frode fiscale; 

13.      False visure camerali;  

e, altro ancora …  

Sono tematiche queste, che ho personalmente vissuto nella mia vita professionale, prima come Ufficiale della Guardia di Finanza e poi come Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario.

Partecipa al prossimo evento formativo che ho programmato a breve – Sette ore di formazione a tua disposizione.  

Al termine del Corso, avrai diritto al DVD riepilogativo della intera formazione.

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Tel. 0884551353 - 3357693411