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ANTIRICICLAGGIO - La mia esperienza, al tuo servizio


Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come:


1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;  



2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio); 


3.     Le attività di copertura; 


4.     Le false fatturazioni infragruppo; 


5.     Il riciclaggio da phishing; 


6.     Il riciclaggio e l’usura; 


7.     Le truffe alla Pubblica Amministrazione;


8.     I reati fallimentari;


9.     Le false auto fatturazioni; 


10.   L’affidamento bancario con i bilanci in perdita;


11.      Anticipo su effetti cambiari ed effetti al dopo incasso; 


12.      Vendite sotto costo e frode fiscale; 


13.      False visure camerali;  


e, altro ancora  


Sono tematiche queste, che ho personalmente vissuto nella mia vita professionale, prima come Ufficiale della Guardia di Finanza e poi come Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario.


Partecipa al prossimo evento formativo che ho programmato a breve – Sette ore di formazione a tua disposizione.  


Al termine del Corso, avrai diritto al DVD riepilogativo della intera formazione.


 


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inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:03