Sono un  concessionario di auto: un cliente acquista una vettura nuova o usata pagando in contanti una somma superiore a 2.500,00 euro. Come debbo comportarmi in fase di registrazione? Devo fare qualche segnalazione? Come? E se mi dà, per esempio, 3.000,00 euro a titolo di caparra in contanti, cambia qualcosa?

RISPOSTA:

Ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 231/07, così come recentemente modificato dal DL 138/11, è vietato il trasferimento di denaro ...