Un’agenzia di viaggi vende pacchetti turistici a singoli clienti e anche con la formula “liste nozze – liste compleanno”.

In genere tali pacchetti superano l’importo di 2.500 euro.

Il singolo cliente, che versa in anticipo alla prenotazione e il saldo prima della partenza, è obbligato ad effettuare i pagamenti con un mezzo tracciabile?

Nel caso di liste di nozze, i versamenti vengono effettuati dagli invitati in piccole quote; anche in questo caso vi è l’obbligo di effettuare i pagamenti con mezzo tracciabile?

Qualora colui che versa la quota non avesse né conto bancario né carta di credito, cosa fare?

Qualora si accetti il pagamento in contanti, si incorre in sanzioni?

RISPOSTA

L’articolo 49 del Dlgs n.231/2007, come modificato da ultimo con il DL 138/2011, vieta tra l’altro il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore quando il  valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o ...