Vorrei sapere se il limite di 2.500,00 euro in contante si applica anche per i prelevamenti bancari che l’amministratore di una società effettua per metterli in cassa e pagare stipendi ai dipendenti o altre spese contanti non superiori a 2.500 euro.

Inoltre, per la segnalazione della legge antiriciclaggio, cosa si intende per prelevamenti o versamenti superiori a 15 mila euro? Cioè, vengono segnalati i prelevamenti superiori a questo importo effettuati in un'unica soluzione o in più soluzioni in un arco temporale? Mi sembra che nelle banche ci sia molta confusione in proposito: per esempio, un dipendente bancario ha riferito che vengono segnalati prelevamenti superiori a 12.500 euro effettuati nell’arco di 7 giorni consecutivi. Qual è la vera disciplina e i limiti sia di importo sia temporali delle segnalazioni relative alla legge antiriciclaggio?

RISPOSTA

Non esiste alcun limite al prelevamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente: quello che è vietato è il trasferimento per contanti oltre la soglia di 2.500 euro tra soggetti ...