Con Circolare esplicativa del 04 novembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato alcuni chiarimenti relativamente agli obblighi di comunicazione previsti ex art. 51 del D. Lgs.231/2007 in materia di antiriciclaggio.




Recentemente, infatti, con D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge del 14 settembre 2011, n. 148, era stato ridotto a 2.500 euro il limite per l’utilizzo del denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore di cui all'art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Tale modifica è stata l’unica prodotto dal nuovo regime di cui al D.L.138/2011, il quale, per il resto, ha confermato l’impianto normativo previgente.

Fatta tale premessa, il Ministero ha inteso ribadire che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell’articolo 49 e, pertanto, non comportano l’obbligo di ...