Comprendere i fenomeni, l’operatività della clientela e fare una Segnalazione di Operazione Sospetta basata su elementi ragionevoli. 

1. Sei interessato a conoscere centinaia di esempi pratici realmente gestiti da Giovanni Falcone, quale Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario?

2. Vuoi capire come, quando e quali "alert" bisogna intercettare a cominciare dalle attività di copertura alla truffa alla Pubblica Amministrazione, dal Cambio taglio all’usura, da fenomeni di criminalità organizzata al riciclaggio da evasione fiscale, ai rapporti da e/o per i cd Paesi a rischio, dal Riciclaggio da Phishing alle false fatturazioni e  altro ancora?

3. Vengono descritti centinaia di fattispecie effettivamente accadute nei rapporti con la clientela, che possono ben aiutare l'operatore a capire quale atteggiamento assumere;

3. Allora partecipa al Corso di Formazione, sottoscrivendo la "Scheda di adesione".

Leggi il programma: http://www.giovannifalcone.it/1858/giornata_di_formazione_antiriciclaggio.html

Scarica la Scheda di adesione: http://www.giovannifalcone.it/1860/giornata_di_formazione_antiriciclaggio.html

Ti aspetto, info@giovannifalcone.it – Tel.0884551353 - 3357693411