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ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di registrazione
DOMANDA:
Buongiorno, la disturbo per chiedere una conferma devo procedere ad inserire nuovi clienti di uno studio professionale, un cliente nuovo è un Comune e secondo l'art. 25 del decreto il professionista non sarebbe obbligato all'identificazione se il Comune invece è titolare effettivo di un Consorzio lo devo identificare oppure no?
Mi scuso per la domanda magari banale ma sono in dubbio.
La ringrazio anticipatamente e la saluto.
RISPOSTA
L'art. 25, a proposito dell'Adeguata verifica, parla di ""Obblighi semplificati"", laddove l'interlocutore verso il quale vado ad accendere un rapporto, ovvero avviare una relazione è, tra l'altro, un Ufficio della Pubblica amministrazione.
Ciò detto, nel caso ...
Buongiorno, la disturbo per chiedere una conferma devo procedere ad inserire nuovi clienti di uno studio professionale, un cliente nuovo è un Comune e secondo l'art. 25 del decreto il professionista non sarebbe obbligato all'identificazione se il Comune invece è titolare effettivo di un Consorzio lo devo identificare oppure no?
Mi scuso per la domanda magari banale ma sono in dubbio.
La ringrazio anticipatamente e la saluto.
RISPOSTA
L'art. 25, a proposito dell'Adeguata verifica, parla di ""Obblighi semplificati"", laddove l'interlocutore verso il quale vado ad accendere un rapporto, ovvero avviare una relazione è, tra l'altro, un Ufficio della Pubblica amministrazione.
Ciò detto, nel caso ...
