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PROMOTORE FINANZIARIO & ANTIRICICLAGGIO: Doveri e responsabilità



Quali sono, in concreto, gli adempimenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della loro attività nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio?

Grazie

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R I S P O S T A

Con la introduzione della normativa in vigore, a ratifica della III Direttiva europea antiriciclaggio[1], gli obblighi in capo ai Promotori sono ...