… soglia massima consentita 10 mila euro …


Spostare denaro contante, tritoli al portatore o valori mobiliari (praticamente quelli che non lasciano alcuna traccia), è da tempo considerata una delle operazioni ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.


L’Unione Europea, con il Regolamento CE 1889/2005, ratificato dal nostro Paese con il Decreto legislativo 195/2008, si è inteso disciplinare gli aspetti valutari legati al trasferimento di strumenti finanziari di pagamento al portatore. Infatti, già dal primo gennaio ultimo scorso, tali norme sono divenute operative a cominciare dalla soglia di euro diecimila di denaro al seguito per entrare e/o uscire da qualunque Paese dell’Unione Europea. E’ stato stabilito inoltre l’obbligo della comunicazione in forma telematica immediatamente prima ovvero all’atto del passaggio del confine doganale, presentando una denuncia presso l’Agenzia doganale utilizzando ...