l’esigenza di estendere gli obblighi antiriciclaggio ai c.d. “operatori economici non finanziari” venne avvertita sin dalla fine degli anni ’80, in concomitanza con le famose 40 raccomandazioni elaborate dal gafi (gruppo di azione finanziaria internazionale).

oggi, grazie ad una serie di provvedimenti successivi, il processo normativo sembra concluso (d.lgs. nr.374/1999, d.lgs. nr.56/2004, direttiva comunitaria nr.2005/60/ce del 26 ottobre 2005, legge comunitaria nr.29/2006, regolamento di attuazione nr.143/06 e provvedimento uic del 24.02.2006).

inizia la “collaborazione attiva” nella lotta al riciclaggio di denaro sporco da parte di numerosi soggetti economici, solo apparentemente estranei all’area finanziaria.

si comincia dal “recupero crediti” alla “mediazione immobiliare”, dalla “custodia e trasporto contanti, titoli e valori” al “commercio di cose antiche ed esercizio di case d’asta o gallerie d’arte”, dal “commercio di oro e oggetti preziosi” alla “gestione di case da gioco”, dalla “mediazione creditizia” alle “agenzie in attività finanziaria”.

e’ stata una legge, questa, utile a stimolare l’insito e comune senso civico di una larga fascia ...