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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Qual è e in cosa consiste l’importanza del Titolare effettivo?

Egregio Dr. Falcone,

mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in una società quando ho compiutamente identificato la persona che ho di fronte, indicato quale amministratore della riferita e documentata ...