Falcone consunting SRL
  SCRIVI O CHIAMA
GRATUITAMENTE

 

Tel./fax 0884.551353 - Mobile 335.7693411

e-mail: info@giovannifalcone.it

www.giovannifalcone.it

ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore

Nella veste di Direttore di filiale sono stato recentemente "richiamato” dalla Direzione in quanto ho consentito il versamento di denaro contante di circa 20mila euro, sul conto corrente personale di un imprenditore operante nel settore dell’edilizia., avente peraltro un fatturato di circa un milione di euro all’anno.

In questi casi come mi sarei dovuto comportare? Rifiutare l’operazione o procedere ad una Segnalazione di operazione sospetta?

Grazie

Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it

R I S P O S T A

Più volte sono intervenuto sull’argomento riguardante l’evasione fiscale come reato presupposto al riciclaggio o auto riciclaggio di denaro sporco.

Per brevità, riporto solo ...