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P.S.:  Per chi vuole partecipare alla formazione in diretta con l’autore del Corso - Giovanni Falcone   - della durata di 7 ore e distribuita in due giornate, digitate in Home page “Formazione On line”, oppure visitate www.giovannifalcone.tv.
La Redazione ringrazia.

INDICE DEL CORSO

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO “OPERATORI BANCARI E FINANZIARI, PROFESSIONISTI – legali e contabili ”
ANNO 2008

… l’antiriciclaggio, come cultura  della legalità  e  governance del rischio …

1. Concetto ed evoluzione storica del delitto di “Riciclaggio” – Raccomandazioni GAFI e reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco;
2. Ratifica della III Direttiva antiriciclaggio secondo il D. Lgs 231/2007 – Autorità di settore, Unità di Informazione Finanziaria;
3. Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo dell’operazione – identificazione del cliente e registrazione dell’operazione;
4.  Rapporti da e/o per i c.d. Paesi a rischio – Rapporti con soggetti od entità collegati al terrorismo internazionale – cautele operative;
5. Iter della “segnalazione di operazione sospetta” anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.L.vo nr.153/97 - Riservatezza delle segnalazioni – Modalità e forme di collaborazione con gli Organi investigativi;
6. Obbligo di sospendere l’operazione – max 5 giorni lavorativi ;
7. Definizione di riciclaggio alla luce della Riforma del Decreto legislativo 231/07;
8. Casistica delle “Operazioni sospette” realmente vissute, attraverso casi concreti già oggetto di segnalazione (Riciclaggio da evasione fiscale,  garanzie di terzi, attività di copertura, truffa alla Pubblica Amministrazione, Usura, effetti al dopo incasso, triangolazioni commerciali con l’estero, vendite sotto costo, finanziamenti illeciti da parte di soci occulti, false fatturazioni, frodi fiscali, fallimenti pilotati, paesi a rischio, paesi non cooperativi etc.);
9. Completa e corretta alimentazione dell’Archivio Unico (cartaceo o informatico) – Controlli a distanza e ricerche di massa – Omessa registrazione – GIANOS e Contante reale;
10. Organizzazione e Controllo interno – Obbligo di formazione – nuovi precetti e sanzioni penali - amministrative.

ANTIRICICLAGGIO ... Adeguata verifica della clientela e Titolare effettivo della relazione ...
LA TUTELA DEI TERZI NELLA CONFISCA AMTIMAFIA
BENEFICENZA & TERRORISMO
IL RICICLAGGIO“OCCASIONALE”
LA FRODE FISCALE NELL’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE
REATI TRIBUTARI E RICICLAGGIO
COLLEGIO SINDACALE & RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO…
Evoluzione storica del delitto di riciclaggio di denaro sporco…
GOVERNANCE BANCARIA… fra Riciclaggio & Malversazione…
BUONAFEDE & RICICLAGGIO
IL RICICLAGGIO “GARANTITO”
IL RICICLAGGIO DEL CRIMINE
I “DESTINATARI” DEGLI AIUTI AL MEZZOGIORNO
L’ARTE DELLA TRUFFA NEGLI AIUTI AL MEZZOGIORNO
LO SFORZO DI APPARIRE UN BILANCIO TRASPARENTE
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, nr.56 -...qualche spunto di riflessione…
INTERNET BANKING E RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO
LA FIDEIUSSIONE "GARANTITA"
RICICLAGGIO ED USURA “..tra Formazione e Informazione..”
APPALTI PUBBLICI “Il Nolo a freddo della criminalità organizzata”
IDENTITA’ PERICOLOSE
LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI NEL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE
BANCA & MERCATO … tra business e rigore …
APPALTI PUBBLICI
… tra varianti in corso d’opera e trattative private …
LA MEDIAZIONE CREDITIZIA
IL RICICLAGGIO "DIRETTO"…
INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO
   IL RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE