LA BANCA D’ITALIA Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare l’articolo 22;Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60;Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni e integrazioni;Visto, in particolare, l...

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PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO http://www.giovannifalcone.it/upload/uno.pdf...

    Linea dura della Cassazione sulle frodi carosello. Risponde di truffa aggravata, oltrechè di falsa fatturazione, l’imprenditore che oltre ad emettere fatture per operazioni inesistenti le usa con società cartiere per eludere imposte.Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 27541 del 15 luglio 2010, ha respinto il ricorso dei titolari di alcune aziende coinvolti un una “frode carosello”. La linea dura di Piazza Cavour arriva in un caso molto complesso. Si tratta delle accuse formulate nei confronti di alcuni imprenditoriche, dopo aver emesso una serie di fatture false per l’acquisto di carne, le avevano usate con delle società cartiere, mettendo in atto così una cosiddetta frode carosello. In un primo momento i quattro erano stati condannati soltanto per il reato di fatture false perché, avevano motivato i giudici di Palermo, questa fattispecie criminale era in rapp...