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GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”
Curriculum
Aggiornato al 19/07/2010

INFORMAZIONI PERSONALI


 
•NAZIONALITA’ITALIANA
•DATA DI NASCITA28.05.1953
•LUOGO DI NASCITAMattinata (FG)
•RESIDENZA Via degli Ulivi, 15 • 71030 Mattinata (FG)
•CODICE FISCALEFLCGNN53E28F059Q
ISTRUZIONE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Arruolato nel Corpo della Guardia di finanza in data01 ottobre 1972;
- Trasferito alla Scuola Sottufficiali per frequenza corso AA.SS. con decorrenza 15 settembre 1975;
- Promosso maresciallo ordinario con decorrenza 12 dicembre 1982;
- Ammesso a frequentare il Corso di Accademia della G.di F. di Bergamo, quale vincitore del concorso per venti posti di sottotenente in spe della G.di F., riservato ai marescialli in spe, con decorrenza 02/10/1985;
- Nominato sottotenente in spe con decorrenza dal 03/10/1986;
- Assegnato alla Legione di Napoli quale Comandante della Sezione Operativa – Volante Porto - della 3^ Compagnia e Capo Sezione Trasmissioni, Motorizzazione e Informatica dal 25 ottobre 1986 al 04 settembre 1988;
- Comandante 1^ Sezione, Repressione Contrabbando Economia e Valuta, dal 25 settembre 1988 al 31 ottobre 1990;
- Comandante della 5^ Sezione Investigativa Criminalità Organizzata di Catanzaro, con decorrenza 01 novembre 1990 al 30 giugno 1993;
- Trasferito definitivamente al Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Bari, quale Comandante della 2^ Sezione Servizi di Polizia Giudiziaria dall’1 settembre 1993 al 16 luglio 1995;
- Comandante della 3^ Sezione del III Gruppo Verifiche Fiscali dello stesso Comando Nucleo Regionale PT dal 17 luglio 1995 al 15 luglio 1997;
- Comandante della 2^ Compagnia G.di F. di Bari dal 04 agosto 1997 al 30 agosto 1999;
- Dal 1 settembre 1999, congedato a domanda dal Corpo della Guardia di Finanza e, con pari data, assunto presso un Gruppo Bancario con le mansioni di RESPONSABILE AZIENDALE ANTIRICICLAGGIO, incarico avuto fino all’aprile 2006. In tale ultima veste, ho svolto con carattere di continuità, quale docente, numerosi corsi di formazione Antiriciclaggio a beneficio di tutti gli appartenenti al Gruppo (Responsabili di Filiali, Responsabili Operativi, Addetti alla Clientela, Operatori di sportello, Linea Retail, Linea Corporate, Linea Promotori, Ufficio Estero etc.).
Nel corso della lunga attività di servizio svolta nella G.di F., ho frequentato numerosi corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, prevalentemente finalizzati ad approfondimenti di carattere "Penale-Tributario” ovvero alle "Tecniche di contrasto alla Criminalità Organizzata”. Ha effettuato altresì, numerose docenze nelle varie discipline, a beneficio di Sottufficiali e Truppa, tanto di carattere tecnico-operativo che Fiscali -Tributarie..
Nello stesso periodo, è stato onorato di 15 Attestati di Benemerenza di carattere morale per i molteplici risultati di servizio conseguiti.
Nell’anno 1995, ho conseguito, privatamente, il diploma di Ragioniere.

CONTRIBUTI E PUBBLICAZIONI

www.altalex.com - Redattore volontario del prestigioso sito on line di informazione giuridica dal dicembre 2004, con la pubblicazione di numerosissimi articoli ("Il collegio sindacale nel nuovo diritto societario", "La Giustizia che non vogliamo", "Anatocismo bancario, piove sul bagnato", "Riflessioni su etica, riduzione delle tasse, condoni fiscali e triangolazioni IVA", "Garanzie, evasione fiscale e privacy: riflessioni e proposte", "Falso in bilancio e crak finanziari: ruolo delle banche e fatturazioni infragruppo", Riflessioni sulla criminalità organizzata: il nolo a freddo e aiuti al mezzogiorno", "Riflessioni sul riciclaggio, Parmalat, calcio, internet banking ed evasione fiscale", "Evoluzione storica del riciclaggio di denaro sporco", "Corso sulle Tecniche di contrasto al riciclaggio in CD Room", "Il riciclaggio del crimine", "La pressione tributaria, diretta & indiretta", "Privacy & Sicurezza";
www.civile.it - Redattore volontario dal 2004 con analoghi contributi di pensiero;
www.diritto.net, www.forotributario.it, www.foropenale.it, www.forocivile.it, www.overlex.com, www.studiocataldi.it e altri ancora.
Anno 2005/2006 : Referente del Ministero degli Interni per la Formazione alle Forze dell'Ordine per l'Italia meridionale, nell'ambito del Progetto "BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA";
Anno 2006/2007 : Consulente On Line, per la corretta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico per Professionisti legali e contabili (DM 141/06), ovvero per Intermediari abilitati (DM 142/06) e Operatori economici non finanziari (DM 143/06);
19 maggio 2006: Relatore al Seminario di Studi sull'Antiriciclaggio presso la sede dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Matera;
30/31 maggio 2006: Relatore sulle tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, organizzato presso il Johlly Hotel di Roma da parte della Scholares RESGROUP.
16 giugno 2006: Relatore sulle tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco alla luce dei nuovi obblighi estesi ai "professionisti contabili", organizzato in Potenza dall'IPSOA;
Settembre 2006: Forum Antiriciclaggio in Lamezia Terme a favore delle Agenzie in Mediazione immobiliari Regione Calabria;
28/29 settembre 2006: Forum Antiriciclaggio in Roma, organizzato da MEDIA SYSTEM Srl, a beneficio di Professionisti legali e contabili;
18 ottobre 2006 Forum Antiriciclaggio in Napoli, organizzato da XENTRA ANTIRICICLAGGIO Srl, a beneficio di Professionisti e Centri Servizio;
15 novembre 2006 Forum Antiriciclaggio in Melfi (PZ), organizzato da XENTRA ANTIRICICLAGGIO Srl, a beneficio di Professionisti legali e contabili;
16 dicembre 2006 Forum Antiriciclaggio in Pescara, organizzato dalla locale FIAIP Regionale a beneficio delle Agenzie Immobiliari e Mediatori creditizi associati Programma: L’ANTIRICICLAGGIO E LA "COLLABORAZIONE ATTIVA” DEI MEDIATORI IMMOBILIARI;
21 dicembre 2006 Forum Antiriciclaggio in Foggia, organizzato dalla locale FIAIP Provinciale a beneficio delle Agenzie Immobiliari e Mediatori creditizi associati - Programma: L’ANTIRICICLAGGIO E LA "COLLABORAZIONE ATTIVA” DEI MEDIATORI IMMOBILIARI;
15 febbraio 2007 Forum Antiriciclaggio in Taranto, organizzato dalla locale FIAIP Provinciale a beneficio delle Agenzie Immobiliari e Mediatori creditizi associati - Programma: L’ANTIRICICLAGGIO E LA "COLLABORAZIONE ATTIVA” DEI MEDIATORI IMMOBILIARI;
18 maggio 2007 Università di Bari - Facoltà di economia - L'antiriciclaggio, come cultura di legalità e governance del rischio;
18 giugno 2007 Relatore nella giornata di formazione Antiriciclaggio in Bologna, organizzato dall'ATENEO BANCA IMPRESA
Ottobre 2007 Convegno antiriciclaggio Bari - Importante appuntamento per le professioni legali, in vista dell'imminente approvazione del Testo Unico sull'antiriciclaggio, in aderenza ai contenuti della Terza Direttiva europea dell'ottobre 2005. La collaborazione attiva costituirà una sintesi dell'adeguata conoscenza della clientela in relazione alle operazioni poste in essere.Vai alla brochure antiriciclaggio
Gennaio 2008
FATTI & OPINIONI
di
Giovanni Falcone
http://www.giovannifalcone.tv/

Commentiamo insieme l'antiriciclaggio, alle ore 17,00 di ogni lunedì

- Docente a contratto Università "La Sapienza" Roma

- Docente a contratto con l'Università di Salerno "Settembre 2008 - Formatore Antiriciclaggio nell'ambito del Progetto SCHOLA 2, pianificato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, per conto della Università degli Studi di Salerno"
Marzo, Maggio, Settembre e Dicembre 2008 Formazione antiriciclaggio On Line, in diretta a casa tua.
ANNO 2009 -

- Docente a contratto con l'Università di Foggia, nell'ambito del Master Universitario di 1 livello in "Diritto delle banche, dei mercati finanziari e delle assicurazioni";
"Falcone Consulting Srl” – Amministratore unico della società dal luglio 2006
www.giovannifalcone.it – Curatore del sito web dal 2005.

- Consulente Antiriciclaggio nell'ambito di una difesa legale inerente un procedimento penale presso il Tribunale di Trani, per un Direttore di filiale di una Banca locale accusato di "Riciclaggio" - anno 2006/2008: ASSOLTO, con proscioglimento davanti al GUP senza rinvio a giudizio

- CTU della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli

- CTU della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento

- Consulente sull'Antiriciclaggio e Governance d'impresa per alcune Banche di Credito Cooperativo (Bcc Due mari e Bcc di San Calogero in terra di Calabria, Bcc di Sassano) già dal 2008 ((Help desk, Formazione, accesso al sito web www.giovannifalcone.it e Check periodico AUI)

- Collaboro con la rubrica Sistema & Società del Sole 24 Ore


E' un tema che perseguo da almeno 20 anni, scrivendolo addirittura sui muri. Speriamo che sia la volta buona!

Nell'ambito della lotta all'evasione fiscale in un ambiente legalmente orientato, si fa strada un Fisco più selettivo ed efficiente per la crescita economica del Paese. Verso un ampliamento delle fonti di innesco...
diritto24.ilsole24ore.com



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