Falcone consunting SRL

ANTIRICICLAGGIO: Hai qualche dubbio, vuoi formulare un quesito?

Scrivi o chiama, gratuitamente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduzione Inglese Traduci Chiedi informazioni a: info@giovannifalcone.it - Tel./Fax 0884551353 - 3357693411 FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO - Ampia casistica di Segnalazioni di operazioni sospette (Riciclaggio diretto o autoriciclaggio, Evasione fiscale, falsa fatturazione, truffa alla pubblica amministrazione, usura, rapporti da e/o per i Paesi a rischio e altro ancora.........
Categorie
» Antiriciclaggio
» Criminalità & terrorismo
» Evasione fiscale
» Formazione antiriciclaggio
» Giurisprudenza a/r
» L'angolo del buon umore
» Notizie stampa - attualità, giustizia, politica e...
» Politica, giustizia & libertà
» Responsabilità amm.va d'impresa - ex d.lgs 231/01
» Scandali finanziari, banche e imprese
» Studi & approfonfimenti a/r
» Varie

Antiriciclaggio

» Abbonamento - Servizi
» Domande & Risposte
» Normativa
» Pareri UIF
» Pareri Comitato A/R
» Altre informazioni (embarghi, paesi non cooperativi, blak list etc.)
» Contatti
» Link
Login
user:
pass:
Informazioni
Numero Articoli
2494
Totale iscritti
198
Totale visite
604209
Online
2

Newsletter
mail:
Segnala Sito
mail:


 

Criminalità & terrorismo


» AIUTI PUBBLICI: i veri destinatari degli aiuti al mezzogiorno
inserito il 2008-09-08 22:51:57
» APPALTI PUBBLICI: tra varianti in corso d’opera e trattative private
inserito il 2008-09-08 22:17:46
» APPALTI PUBBLICI & CRIMINALITA’ ORGANIZZATA Il terremoto in Abruzzo, come business del malaffare
inserito il 2009-04-21 19:06:48
» APPALTI PUBBLICI: “il nolo a freddo della criminalità organizzata”
inserito il 2008-09-08 21:02:57
» APPALTI PUBBLICI : Riflessioni sulla criminalità organizzata, nolo a freddo ed aiuti al mezzogiorno
inserito il 2008-09-08 21:55:36
» APPALTI PUBBLICI & TRACCIABILITA' FINANZIARIA: Occhio alle sanzioni
inserito il 2011-01-16 10:41:54
» ARRESTI DOMICILIARI? Vietata ogni forma di comunicazione compreso "Facebook"
inserito il 2010-10-18 17:23:56
» ASSOCIAZIONE MAFIOSA E MISURA CAUTELARE: Manifesta inammissibilità della legittimità costituzionale art. 275 cpp con art.3 e 13, secondo comma e 27, primo comma della Costituzione
inserito il 2009-05-06 14:32:24
» BANCAROTTA FRAUDOLENTA: Sequestrabili anche i beni immobili intestati a soggetti minorenni
inserito il 2010-11-11 16:16:57
» BANCA & TERRITORIO, sofferenze & criminalità
inserito il 2008-09-08 22:21:30
» Beneficenza criminale degli aiuti pubblici
inserito il 2008-09-08 22:27:29
» BUSTE PAGA "TRUCCATE": Estorsione
inserito il 2011-01-19 18:14:54
» Cambia la competenza nei processi di mafia. Se c’è l’aggravante dell’associazione armata il processo si celebra di fronte alla Corte d’Assise
inserito il 2010-02-08 13:28:12
» CAMORRA & PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Sciolto per camorra il Comune che chiude un occhio sulle aziende dei clan
inserito il 2011-01-19 17:55:00
» CLANDESTINO SENZA DOCUMENTI? comunque reato se non si identifica al posto di blocco
inserito il 2009-09-08 15:55:11
» CODICE UNICO ANTIMAFIA: La realtà di un sogno
inserito il 2011-06-12 17:18:41
» COLLABORATORE DI GIUSTIZIA: Misure di protezione
inserito il 2011-06-18 11:56:53
» CONCUSSIONE: Chiede denaro per stoppare verifiche fiscali, ispettore risarcisca azienda
inserito il 2009-10-23 13:47:53
» CONDANNATO PER MAFIA? No al gratuito patrocinio
inserito il 2011-04-04 16:28:28
» CONTABILITA' MAFIOSA: Il commercialista non sapeva!
inserito il 2011-03-30 19:18:30
» CONTO DEDICATO: Non serve accendere un nuovo conto corrente
inserito il 2011-02-17 17:46:29
» CONTO DEDICATO & LEGISLAZIONE ANTIMAFIA: Utilizzo esclusivo
inserito il 2011-02-14 18:13:55
» Contraffazione prodotto falso pericolo vero
inserito il 2008-09-08 22:46:08
» CONTRATTI PUBBLICI: Esclusione per mafia
inserito il 2011-04-04 10:17:35
» CORRUZIONE NELLA P.A.: Risponde di millantato credito anche chi non fa i nomi dei pubblici ufficiali
inserito il 2010-04-14 15:40:52
» CORTE COSTITUZIONALE E MANDATO DI ARRESTO EUROPEO: Per gli stranieri residenti, l'ultima parola alla Consulta
inserito il 2009-09-08 15:52:09
» CRIMINALITA' E REPRESSIONE: la prevenzione del crimine
inserito il 2008-09-08 21:40:34
» CRIMINALITA' MAFIOSA: E' concorrenza illecita anche senza violenza
inserito il 2011-02-23 10:32:00
» CRIMINALITA' ORGANIZZATA FRA DENARO E POTERE - una mafia atavica e rurale, di campagna, rustica, che avrebbe accompagnato ed aiutato a sopravvivere i ceti meno abbienti di passate generazioni.
inserito il 2008-09-08 22:48:58
» CRIMINALITA' ORGANIZZATA: Intercettazioni a tutto campo
inserito il 2008-12-14 16:33:29
» CRIMINALITA' ORGANIZZATA: La fattura mafiosa
inserito il 2008-09-08 20:28:14
» CRIMINALITA' ORGANIZZATA: Prevenire è meglio che reprimere
inserito il 2011-03-30 20:50:18
» Decreto legislativo 22 giugno 2007 n109
inserito il 2008-09-08 22:50:06
» DECRETO LGS 231/01: La responsabilita amministrativa degli enti nel crimine organizzato transnazionale
inserito il 2008-09-08 22:08:55
» DELITTO DI PERUGIA Indizi di reato
inserito il 2008-09-08 20:24:04
» ESTORSIONE "INNOCENTE": Figli e figliastri
inserito il 2008-09-08 20:10:39
» ESTORSIONE & USURA: Il passo è breve
inserito il 2011-05-11 10:48:50
» EVASIONE FISCALE: la frode fiscale nell’associazione a delinquere
inserito il 2008-09-08 20:29:14
» FINANZIAMENTI PUBBLICI: L’imprenditore risponde di malversazione se usa illegittimamente fondi pubblici anche se poi vengono usati nel progetto finanziato
inserito il 2010-11-19 09:52:06
» ILLECITO PLURISOGGETTIVO: Confisca per equivalente sui beni personali di ciascun imputato
inserito il 2010-11-25 21:19:18
» I pagamenti virtuali non salvano dalla bancarotta
inserito il 2009-09-24 08:37:40
» LAVORO: È estorsione l’accordo contrattuale con l’azienda per paga inferiore al minimo retributivo
inserito il 2010-01-04 13:48:00
» LA FORZA DELLA MAFIA, IL MEZZOGIORNO, LE CHIACCHIERE
inserito il 2008-09-08 23:17:00
» LA FRODE FISCALE NEL RICICLAGGIO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
inserito il 2008-09-08 22:12:24
» LA TUTELA DEI TERZI NELLA CONFISCA ANTIMAFIA - E' sempre buona fede?
inserito il 2008-09-08 20:32:45
» LEGGE NR. 306/92 (FALCONE/BORSELLINO): Stragi mafiose del 1992
inserito il 2011-05-17 15:50:44
» LEGISLAZIONE ANTIMAFIA: Revoca della patente in caso di misure di sicurezza personali
inserito il 2010-04-16 16:15:25
» LOTTA ALLA MAFIA: Maroni, da Confindustria scelta coraggiosa
inserito il 2010-05-12 12:50:15
» LOTTA ALLA MAFIA: Misura di prevenzione e udienza pubblica
inserito il 2010-03-17 07:51:06
» L’anticontrabbando nella guardia di finanza …una storia di eroi, raccontata dai sopravvissuti…
inserito il 2008-09-08 20:30:47
» L'ARTE DELLA TRUFFA & AIUTI AL MEZZOGIORNO
inserito il 2008-09-08 22:19:19
» L'IMPUTATO ASSOLTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE? Indennizzo per ingiusta detenzione
inserito il 2009-01-30 14:24:00
» MANDATO DI ARRESTO EUROPEO: Non eseguibile se lo straniero è imputato in Italia per gli stessi fatti
inserito il 2010-11-24 11:09:14
» MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE: I sorvegliati speciali non possono andare allo stadio
inserito il 2009-06-03 12:45:53
» MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE & SEQUESTRO PATRIMONIALE: Non avvisare la "Finanza" costa caro
inserito il 2011-02-09 18:08:43
» MISURA DI PREVENZIONE: Arresto, anche fuori la flagranza
inserito il 2009-11-27 08:52:02
» MISURE DI PREVENZIONE: Certificazione antimafia e provvedimenti prefettizi
inserito il 2011-10-15 11:02:15
» MUTUO AL CAMORRISTA: La banca perde i soldi
inserito il 2011-10-01 10:38:59
» NUOVO CODICE ANTIMAFIA: Si cambia, ecco il testo integrale
inserito il 2011-09-30 11:12:23
» PERMESSO DI SOGGIORNO: Ammesso, anche al pregiudicato amico di malavitosi
inserito il 2011-10-11 12:11:13
» POLITICA & QUESTIONE MORALE: tra business e malaffare
inserito il 2008-12-18 15:42:40
» POSSESSO CARTA DI CREDITO: Confermato l'arresto immediato
inserito il 2010-10-27 10:24:16
» POVERO MAFIOSO!: La condanna per associazione di tipo mafioso non esclude a priori il gratuito patrocinio in un processo successivo
inserito il 2010-04-16 18:31:02
» PRIVACY & 41bis: I diritti del "mafioso"
inserito il 2011-04-27 12:18:15
» PROCEDURA PENALE: "a domanda risponde"
inserito il 2008-09-08 23:26:45
» SCUDO FISCALE: Esclusi dalla tassazione i residenti all’estero
inserito il 2009-12-12 12:55:16
» SEQUESTRO BENI DI ORIGINE MAFIOSA: I beni in comunione confiscati al presunto mafioso non possono essere sottratti alla misura dal coniu
inserito il 2010-05-12 10:06:14
» SEQUESTRO E CONFISCA COME MISURE PATRIMONIALI - Modalità, forme, percorsi investigativi
inserito il 2008-09-08 22:08:14
» SEQUESTRO PREVENTIVO CON LO "SCONTO" Corruzione della Pubblica amministrazione per l'aggiudicazione di appalti
inserito il 2009-01-11 16:04:14
» SORVEGLIATO SPECIALE: Arresto anche fuori flagranza
inserito il 2012-02-03 17:02:06
» SPACCIO DI DROGA: Il superamento della soglia consentita non è sufficiente a provare la vendita
inserito il 2011-02-28 18:09:34
» SPACCIO DI DROGA: Pena aumentata fino al 50% per il recidivo reiterato
inserito il 2011-01-25 16:47:54
» STALKING: Carcerazione preventiva più facile
inserito il 2011-11-22 10:38:51
» TERRORISMO INTERNAZIONALE: No alla cittadinanza per gli stranieri membri di un’associazione vicina al terrorismo
inserito il 2010-06-09 13:37:51
» TERRORISMO INTERNO: liberiamo i terroristi & dimentichiamo le vittime
inserito il 2008-09-08 20:35:45
» Terroristi innocenti
inserito il 2008-09-08 22:01:21
» TOTO' CUFFARO: Depositate le motivazioni della sentenza di condanna per "mafia"
inserito il 2011-04-20 17:16:22
» TRAFFICO DI DROGA: meno severità per gli spacciatori
inserito il 2009-03-05 11:28:16
» TRUFFA E CRIMINALITA' Attività investigativa & fallimento simulato
inserito il 2008-09-08 23:25:58
» TRUFFA ON LINE: Allarme rosso
inserito il 2011-04-02 10:32:06
» USURA & DINTORNI: Commissione di massimo scoperto calcolata ai fini dell’individuazione del tasso usurario
inserito il 2010-04-19 19:12:56
» VARIAZIONI PATRIMONIALI DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA Comunicazioni omesse e controlli insufficienti
inserito il 2009-09-05 14:10:55
» “LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA, DELLA LIBERTA’ ECONOMICA E DI IMPRESA.”
inserito il 2009-03-24 17:37:26
Feed RSS
RSS 2.0   RSS 2.0
Adv google
Altre News

http://www.giovannifalcone.it
Non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato dalla Redazione senza alcuna periodicità, direttamente dalla “Falcone Consulting Srl” nonché sulla base dei contributi di aggiornamento professionale occasionalmente inviati e/o segnalati. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001

Falcone Consulting Srl
Viale Monte Sacro, 6/c - 71030 Mattinata (FG) - P.IVA 06483420722 - Tel./Fax. 0884551353 - Cell.335/7693411