Anteprima corso antiriciclaggio

                           FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

          "La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio"

La “Formazione antiriciclaggio” viene svolta con la modalità tradizionale d’aula sulla base di accordi diretti.

Periodicamemente, ovvero almeno una  volta all’anno, viene programmata in Mattinata (FG), a beneficio di tutti gli abbonati (gratuitamente) un apposito evento formativo al quale può partecipare chiunque ne abbia interesse con una spesa di €. 200.00 più IVA[1]. Al riguardo sono ammesse prenotazioni inviando una e-mail a info@giovannifalcone.it, precisando l’attività di lavoro svolta onde meglio calibrare la specificità dell’evento formativo.

La pertecipazione all'evento formativo in parola è subordinato alla sottoscrizione della Scheda di adesione per come segue:

            SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL GIORNO (in programmazione)

(09,00 – 17,00) Nome e cognome:  Attività professionale:  Via:  Città:  Prov.  Cap:  e-mail:  Tel:  C.F. o Partita IVA 

PER POTER PARTECIPARE ALL’EVENTO FORMATIVO, BISOGNA PROCEDERE COME SEGUE:                              

1. Registrarsi con Username e Password al sito www.giovannifalcone.it (L’iscrizione è gratuita e facoltativa e consente di ottenere uno sconto del 20% sui futuri eventi formativi organizzati dalla Falcone Consulting Srl);

2. Procedere al bonifico secondo le seguenti coordinate: Bonifico sul Conto Corrente nr. 20204 intestato Alla Falcone Consulting Srl per €. 200,00 più IVA - Codice IBAN: IT30 O 057 8704 0000 0157 0020 204;

3. In caso di iscrizione di due persone la quota è fissata ad euro 150,00 più IVA con condizioni di particolare favore per iscrizioni multiple. Alle persone iscritte e registrate al sito www.giovannifalcone.it al mese precedente alla data fissata per l'evento formativo, è accordato uno sconto del 20%;

4.  Mandare una comunicazione via E-mail info@giovannifalcone.it, confermando l'avvenuto pagamento e riceverete, stesso mezzo, una Brochure sintetico- riepilogativa degli argomenti che saranno trattati al Corso.

La quota di partecipazione è comprensiva del coffee-break, colazione e documentazione relativa ai lavori.

SINTESI DELLA FORMAZIONE 2011… 

L’ANTIRICICLAGGIO

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI

DECRETO LEGISLATIVO

21 novembre 2007, nr.231[1]

ANTIRICICLAGGIO

e prevenzione

FINANZIAMENTO AL TERRORISMO[2]

 1.    Concetto ed evoluzione storica del delitto di “Riciclaggio”[3] - [4]– Raccomandazioni GAFI e reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco[5];

2.    Adeguata verifica della clientela  e titolare effettivo dell’operazione[6] - Questionario antiriciclaggio[7] – identificazione del cliente e registrazione dell’operazione[8] -

3.    Nuova definizione di riciclaggio alla luce della Riforma del Decreto legislativo 231/07[9]

4.    Iter della “segnalazione di operazione sospetta” anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.L.vo nr.153/97 - Riservatezza delle segnalazioni[10] – Modalità e forme di collaborazione con gli Organi investigativi;

5.    Obbligo di sospendere l’operazione – max 5 giorni lavorativi[11];

6.    Casistica delle “Operazioni sospette” realmente vissute, attraverso casi concreti già oggetto di segnalazione (Riciclaggio da evasione fiscale[12], garanzie di terzi[13], attività di copertura[14], truffa alla Pubblica Amministrazione[15], Usura[16], triangolazioni commerciali con l’estero[17], vendite sotto costo[18], finanziamenti illeciti da parte di soci occulti, false fatturazioni[19], PHISHING & RICICLAGGIO[20], ALERT: SOS[21]; Scudo fiscale[22], Il change over continua[23]);

7.    Incrocio in AUI a posteriori, con le c.d. ricerche di massa, per la individuazione di operazioni sospette non intercettate alla data contabile (esame GIANOS, Contante reale, Rapporti da e/o i c.d. Paesi a rischio, Cambio taglio, Cassette di sicurezza, Effetti al dopo incasso etc.);

8.     Report periodico (ogni 15 gg.) per la estinzione “Titoli al portatore” (es. Certificato di deposito > la soglia di euro 2.500,00), ovvero trasferimento di contante in violazione alla vigente normativa;

9.    Chek sulla corretta alimentazione dell’AUI – Report periodici e controlli centralizzati a distanza - Suggerimenti sulla rimozione definitiva delle anomalie;

10.    VARIE: Ruolo e compiti del Collegio sindacale[24], Controlli interni, Verifica organizzativa di filiale etc., Risposte a quesiti specifici di un Intermediario finanziario e modalità di accesso al sito.

P.S.: Tutti gli articoli richiamati in appendice sono rintracciabili sul sito www.giovannifalcone.it

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