PER RAGIONI TECNICHE, LA FORMAZIONE ON LINE E' TEMPORANEAMENTE SOSPESA

L’accesso è consentito agli utenti interessati a seguire la formazione antiriciclaggio in diretta On line, oppure acquistando il DVD e poter seguire l'evento formativo autonomamente

Pertanto hai due possibilità:

1. Vuoi seguire la prossima edizione del corso di formazione antiriciclaggio On line – in diretta, da casa tua e con la facoltà di interagire con l’autore del corso (Giovanni Falcone)? Allora devi fare il versamento anticipato a mezzo bonifico sul conto corrente nr. 20204 intestato alla Falcone Consulting Srl per €. 200,00 – Codice IBAN: IT30 O 057 8704 0000 0157 0020 204.

Alla ricezione del bonifico, verrà assegnata una Password personalizzata con le istruzioni per l’accesso a www.giovannifalcone.tv. La quota di partecipazione indicata, comprende anche l’acquisto del DVD all’uopo prodotto a cura di Giovanni Falcone.

2. Vuoi acquistare il DVD del corso senza seguire la diretta TV? Fai analogo versamento di €.100,00 più IVA con le stesse modalità sopra indicate. Riceverai il DVD direttamente a casa tua a mezzo posta raccomandata.In ambedue i casi, ricordati di indicare le tue generalità complete di codice fiscale o di partita iva , per poter ricevere la fattura di acquisto da parte della Falcone Consulting Srl.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI,  PROFESSIONISTI E ALTRI SOGGETTI

Anno 2010

DECRETO LEGISLATIVO 

21 novembre 2007, nr.231 

ANTIRICICLAGGIO 

e prevenzione

FINANZIAMENTO AL TERRORISMO 

1.      Concetto ed evoluzione storica del delitto di “Riciclaggio” – Raccomandazioni GAFI e reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco (1); 

2.      Ratifica della III Direttiva antiriciclaggio secondo il D.Lgs 231/2007 – Autorità di settore, Unità di Informazione Finanziaria, Ordini professionali; 

3.      Adeguata verifica della clientela  – identificazione del cliente e registrazione dell’operazione; 

4.      Rapporti da e/o per i c.d. Paesi a rischio – Rapporti con soggetti od entità collegati al terrorismo internazionale – cautele operative; 

5.      Iter della “segnalazione di operazione sospetta” anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.L.vo nr.153/97 - Riservatezza delle segnalazioni – Modalità e forme di collaborazione con gli Organi investigativi; 

6.      Obbligo di sospendere l’operazione – max 5 giorni lavorativi ore (2); 

7.       Definizione di riciclaggio alla luce della Riforma del Decreto legislativo 231/07 (3 e 4); 

8.      Casistica delle “Operazioni sospette” realmente vissute, attraverso casi concreti già oggetto di segnalazione (Riciclaggio da evasione fiscale (5), garanzie di terzi (6), attività di copertura, truffa alla Pubblica Amministrazione (7 e 8), Usura (9), triangolazioni commerciali con l’estero (10), vendite sotto costo (11, finanziamenti illeciti da parte di soci occulti, false fatturazioni (12)  etc.);  

9.      Completa  e corretta alimentazione dell’Archivio Unico (cartaceo o informatico) – Controlli a distanza  e ricerche di massa – Omessa registrazione – GIANOS e Contante reale; 

10.  Organizzazione e Controllo interno – Obbligo di formazione – nuovi precetti, sanzioni penali amministrative.  

P.S.: Tutti gli argomenti trattati nell’ambito della “formazione”, in diretta on line e con la possibilità di interagire con lo scrivente, della complessiva durata di 7 ore saranno raccolti in un DVD ed offerti ai partecipanti al Corso.

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SCHEDA DI ADESIONE

Per aderire vogliate restituirmi a mezzo fax o posta a Falcone Consulting Srl – Partita IVA 06483420722 – Tel. e Fax 0806970034 - Via Giuseppe Jappelli, nr.21 70010 Casamassima (BA)- – www.giovannifalcone.it  info@giovannifalcone.it -

·      Data di effettuazione: entro 1° quadrimestre del 2009;

·      Istituto o Ente_ 

·      Sede_Codice fiscale_

Partita IVA_Tel._

e-mail_

Nome e cognome del partecipante

Sig. _

Qualifica_Tel._

Fax._

Fattura da intestare come segue _

Quota di partecipazione: €. 200,00 più IVA*

Modalità di pagamento: Versamento anticipato a mezzo bonifico sul conto corrente nr. 20204 intestato alla Falcone Consultino Srl –Codice  IBAN  IT30 O 057 8704 0000 0157 0020 204. Alla ricezione del bonifico, verrà assegnata una Password personalizzata con le istruzioni per l’accesso.

*: La quota di partecipazione indicata, comprende anche l’acquisto del CD all’uopo prodotto a cura di Giovanni Falcone.  

 (1) IL RICICLAGGIO DEL CRIMINE

(2) BUONAFEDE & RICICLAGGIO

(3) DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, nr.56 -...qualche spunto di riflessione…

(4) ANTIRICICLAGGIO ...professionisti ai nastri di partenza…

(5)  IL RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE

(6)  IL RICICLAGGIO “GARANTITO”

(7)  L’ARTE DELLA TRUFFA NEGLI AIUTI AL MEZZOGIORNO

(8)  I “DESTINATARI” DEGLI AIUTI AL MEZZOGIORNO

(9)  RICICLAGGIO ED USURA       “..tra Formazione e Informazione..”

(10) L’evasione dell'iva nella triangolazione commerciale con l'estero

(11) FINANZIARIA 2005        “Un freno alle vendite sotto costo”

(12)  LO SFORZO DI APPARIRE UN BILANCIO TRASPARENTE