Falcone consunting SRL

PER RAGIONI TECNICHE, LA FORMAZIONE ON LINE E' TEMPORANEAMENTE SOSPESA

L’accesso è consentito agli utenti interessati a seguire la formazione antiriciclaggio in diretta On line, oppure acquistando il DVD e poter seguire l'evento formativo autonomamente

Pertanto hai due possibilità:

1. Vuoi seguire la prossima edizione del corso di formazione antiriciclaggio On line – in diretta, da casa tua e con la facoltà di interagire con l’autore del corso (Giovanni Falcone)? Allora devi fare il versamento anticipato a mezzo bonifico sul conto corrente nr. 20204 intestato alla Falcone Consulting Srl per €. 200,00 – Codice IBAN: IT30 O 057 8704 0000 0157 0020 204.

Alla ricezione del bonifico, verrà assegnata una Password personalizzata con le istruzioni per l’accesso a www.giovannifalcone.tv. La quota di partecipazione indicata, comprende anche l’acquisto del DVD all’uopo prodotto a cura di Giovanni Falcone.

2. Vuoi acquistare il DVD del corso senza seguire la diretta TV? Fai analogo versamento di €.100,00 più IVA con le stesse modalità sopra indicate. Riceverai il DVD direttamente a casa tua a mezzo posta raccomandata.In ambedue i casi, ricordati di indicare le tue generalità complete di codice fiscale o di partita iva , per poter ricevere la fattura di acquisto da parte della Falcone Consulting Srl.

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI,  PROFESSIONISTI E ALTRI SOGGETTI

 

Anno 2010

 

DECRETO LEGISLATIVO 

21 novembre 2007, nr.231 

ANTIRICICLAGGIO 

e prevenzione

 

FINANZIAMENTO AL TERRORISMO 

 

1.      Concetto ed evoluzione storica del delitto di “Riciclaggio” – Raccomandazioni GAFI e reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco (1); 

2.      Ratifica della III Direttiva antiriciclaggio secondo il D.Lgs 231/2007 – Autorità di settore, Unità di Informazione Finanziaria, Ordini professionali; 

3.      Adeguata verifica della clientela  – identificazione del cliente e registrazione dell’operazione; 

4.      Rapporti da e/o per i c.d. Paesi a rischio – Rapporti con soggetti od entità collegati al terrorismo internazionale – cautele operative; 

5.      Iter della “segnalazione di operazione sospetta” anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.L.vo nr.153/97 - Riservatezza delle segnalazioni – Modalità e forme di collaborazione con gli Organi investigativi; 

6.      Obbligo di sospendere l’operazione – max 5 giorni lavorativi ore (2); 

7.       Definizione di riciclaggio alla luce della Riforma del Decreto legislativo 231/07 (3 e 4); 

8.      Casistica delle “Operazioni sospette” realmente vissute, attraverso casi concreti già oggetto di segnalazione (Riciclaggio da evasione fiscale (5), garanzie di terzi (6), attività di copertura, truffa alla Pubblica Amministrazione (7 e 8), Usura (9), triangolazioni commerciali con l’estero (10), vendite sotto costo (11, finanziamenti illeciti da parte di soci occulti, false fatturazioni (12)  etc.) 

9.      Completa  e corretta alimentazione dell’Archivio Unico (cartaceo o informatico) – Controlli a distanza  e ricerche di massa – Omessa registrazione – GIANOS e Contante reale; 

10.  Organizzazione e Controllo interno – Obbligo di formazione – nuovi precetti, sanzioni penali amministrative.  

 

P.S.: Tutti gli argomenti trattati nell’ambito della “formazione”, in diretta on line e con la possibilità di interagire con lo scrivente, della complessiva durata di 7 ore saranno raccolti in un DVD ed offerti ai partecipanti al Corso.

 

==========================================

SCHEDA DI ADESIONE

 

Per aderire vogliate restituirmi a mezzo fax o posta a Falcone Consulting Srl – Partita IVA 06483420722 – Tel. e Fax 0806970034 - Via Giuseppe Jappelli, nr.21 70010 Casamassima (BA)- – www.giovannifalcone.it  info@giovannifalcone.it -

 

·      Data di effettuazione: entro 1° quadrimestre del 2009;

 

·      Istituto o Ente_ 

·      Sede_Codice fiscale_

Partita IVA_Tel._

e-mail_

 

Nome e cognome del partecipante

 

Sig. _

 

Qualifica_Tel._

 

Fax._

 

Fattura da intestare come segue _

 

Quota di partecipazione: €. 200,00 più IVA*

 

Modalità di pagamento: Versamento anticipato a mezzo bonifico sul conto corrente nr. 20204 intestato alla Falcone Consultino Srl –Codice  IBAN  IT30 O 057 8704 0000 0157 0020 204. Alla ricezione del bonifico, verrà assegnata una Password personalizzata con le istruzioni per l’accesso.

 

*: La quota di partecipazione indicata, comprende anche l’acquisto del CD all’uopo prodotto a cura di Giovanni Falcone.  

 

 

 

 (1) IL RICICLAGGIO DEL CRIMINE

(2) BUONAFEDE & RICICLAGGIO

(3) DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, nr.56 -...qualche spunto di riflessione…

(4) ANTIRICICLAGGIO ...professionisti ai nastri di partenza…

(5)  IL RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE

(6)  IL RICICLAGGIO “GARANTITO”

(7)  L’ARTE DELLA TRUFFA NEGLI AIUTI AL MEZZOGIORNO

(8)  I “DESTINATARI” DEGLI AIUTI AL MEZZOGIORNO

(9)  RICICLAGGIO ED USURA       “..tra Formazione e Informazione..”

(10) L’evasione dell'iva nella triangolazione commerciale con l'estero

(11) FINANZIARIA 2005        “Un freno alle vendite sotto costo”

(12)  LO SFORZO DI APPARIRE UN BILANCIO TRASPARENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Feed RSS
RSS 2.0   RSS 2.0
Adv google
Altre News