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Alla ricezione del bonifico, Verra assegnata Una password personalizzata con le ISTRUZIONI PER L'UNO accessori www.giovannifalcone.tv. La quota di Partecipazioni indicata, ANCHE comprende l'sottoscrizione del DVD all'uopo prodotto a cura di Giovanni Falcone.

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PROGRAMMA DI FORMAZIONEAL Operatori Bancari E Finanziari, Professionisti E ALTRI Soggetti

Anno 2010

DECRETO LEGISLATIVO 

21 novembre 2007, nr.231 

Antiriciclaggio 

e Prevenzione

Finanziamento Terrorismo AL 

1.      Concetto ed Evoluzione storica del delitto di "Riciclaggio" - Raccomandazioni GAFI e Reati presupposto al Riciclaggio di Denaro SPORCO (1); 

2.      Ratifica della III Direttiva Antiriciclaggio Secondo Il D. Lgs 231/2007 - Autorità di Settore, Unità di Informazione Finanziaria, Ordini Professionali; 

3.      Adeguata verifica della clientela  - Identificazione del Cliente e Registrazione dell'operazione; 

4.      Rapporti da e / o sconto per i cassa PAESI UNO Rischio - Rapporti con Soggetti od Entità collegati al Terrorismo Internazionale - cautele operative; 

5.      Iter della "Segnalazione di Operazione sospetta" alla luce delle modifiche introdotte ANCHE Dal DLvo nr.153/97 - Riservatezza delle Segnalazioni - Modalità e forme di Collaborazione con Gli Organi investigativi; 

6.      Obbligo di sospendere l'Operazione - max 5 minerale Giorni lavorativi (2); 

7.       DEFINIZIONE di Riciclaggio Alla luce della Riforma del Decreto legislativo 231/07 (3 e 4); 

8.      Carcinoma delle "Operazioni sospette" vissute Realmente, attraverso Casi concreti gia Ambito di Segnalazione (Riciclaggio da evasione fiscale (5), Garanzie di Terzi (6), Attività di Copertura, truffa Alla Pubblica Amministrazione (7 e 8), Usura (9), Triangolazioni Commerciali con l'Estero (10), Vendite Sotto Costo (11, Fatturazioni Finanziamenti illeciti da Parte di soci occulti, false (12)  ecc); 

9.      Completa  Alimentazione corretta e dell'Archivio Unico (cartaceo o informatico) - Controlli distanza UNO  e Ricerche di Massa - Registrazione Omessa - GIANOS e Contante reale; 

10.  Organizzazione e Controllo Interno - Obbligo di Formazione - Nuovi Precetti, Sanzioni Penali Amministrativo. 

PS: Tutti Gli Argomenti TRATTATI nell'ambito della "Formazione", in diretta on line e con la possibilita lo scrivente con di interagire, Della Durata complessiva di 7 ore saranno raccolti in DVD delle Nazioni Unite ed offerti AI Partecipanti al Corso.

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SCHEDA DI Adesione

Per Aderire vogliate restituirmi ONU mezzosoprano Posta o fax Una Falcone Consulting Srl - Partita IVA 06483420722 - tel. E Fax 0806970034 - Via Giuseppe Jappelli, nr.21 70.010 Casamassima (BA) - - www.giovannifalcone.it  info@giovannifalcone.it -

·      Data di effettuazione: ENTRO 1 ° quadrimestre del 2009;

·      Istituto o Ente_ 

·      Sede_Codice fiscale_

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Nome e Cognome del partecipante

Sig. _

Qualifica_Tel._

Fax._

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Quota di Partecipazioni: €. 200,00 IVA Più *

Modalità di Pagamento: Versamento anticipato UNO mezzo bonifico sul Conto Corrente nr. 20.204 intestato Alla Falcone Consulting Srl-Codice  IBAN  IT30 O 057 8704 0000 0157 0020 204. Alla ricezione del bonifico, Verra assegnata Una password personalizzata con le ISTRUZIONI PER L'Accessori.

*: La quota di Partecipazioni indicata, ANCHE comprende l'sottoscrizione del CD all'uopo prodotto a cura di Giovanni Falcone. 

 (1) IL RICICLAGGIO DEL CRIMINE

(2) Buonafede & RICICLAGGIO

(3) DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, nr.56 -... qualche spunto di riflessione ...

(4) Antiriciclaggio ... Professionisti AI Nastri di Partenza ...

(5)  IL RICICLAGGIO DA Evasione Fiscale

(6)  IL RICICLAGGIO "Garantito"

(7)  L'Arte della Truffa negligenza Aiuti AL Mezzogiorno

(8)  I "Destinatari" Degli Aiuti AL Mezzogiorno

(9)  RICICLAGGIO ED usura       ".. TRA Formazione e Informazione .."

(10) L'evasione dell'iva triangolazione commerciale con l'Estero NELLA

(11) Finanziaria 2005        Un Freno Alle Vendite Sotto Costo »«

(12)  LO SFORZO DI APPARIRE UN BILANCIO TRASPARENTE