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Antiriciclaggio
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| Anteprima corso antiriciclaggio |  |
Una delle principali novità introdotte nella vigente normativa antiriciclaggio e varata nel dicembre ‘07[1] è stata quella di calibrare gli obblighi dell’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo della relazione, in proporzione ai concreti rischi di riciclaggio, strettamente rapportati alle caratteristiche del cliente e alla tipologia di operazion...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-08-12 16:32:26 | 0 commenti | continua »» |
Il desiderio di aiutare gli altri è stato e rimane uno dei principali obiettivi connaturati alla natura umana che, sovente, pur senza verificarne la effettiva destinazione, elargisce risorse finanziarie per nobili ed altruistiche finalità.
Apprendere dai mezzi di informazione di intere popolazioni che scappano da Paesi in guerra, di bambini che muoiono di fame, anche attraverso la v...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-07-06 00:28:33 | 0 commenti | continua »» |
Non mantenere le promesse con una donna può costare caro. Rischia infatti il carcere per truffa aggravata l’uomo che si fa dare del denaro “con la falsa intenzione di iniziare una relazione sentimentale a scopo di matrimonio" e con la scusa "di avere la necessità di soldi per preparare la futura casa coniugale”. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con una se...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-06-10 08:29:56 | 0 commenti | continua »» |
È nullo l’accertamento basato sulle verifiche della guardia di finanza che si sono protratte oltre i trenta giorni lavorativi stabiliti dallo Statuto del contribuente, che al massimo diventano sessanta nei casi “di particolare complessità”.È quanto si evince dalla sentenza n. 26689 depositata dalla Corte di cassazione lo scorso 18 dicembre. La norma invocata ...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-12-21 20:50:18 | 0 commenti | continua »» |
Gà da qualche anno, da più parti, avverto la diffusa lamentela secondo la quale, il nostro tanto amato e bistrattato Mezzogiorno sarebbe privo di una “banca”.
Secondo tali assertori, questa è la principale anomalia del mancato sviluppo nonché il vero ostacolo per la crescita economica e sociale di tutte le regioni meridionali e, indirettamente, dell'aziend...
| Inserito da Admin il 2008-09-08 21:56:29 | 0 commenti | continua »» |
LA BANCA D’ITALIA
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare l’articolo 22;Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60;Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni e integrazioni;Visto, in particolare, l...
| Inserito da Giovannifalcone il 2010-08-21 20:53:49 | 0 commenti | continua »» |
TRIBUNALE MILANO - SEZIONE VIII CIVILESENTENZA 13 FEBBRAIO 2008, N. 1774REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL TRIBUNALE DI MILANOSEZIONE VIII CIVILEComposto dai Signori magistrati:Dott. F. CIAMPI - Presidente relatoreDott. U. FERRARIS – GiudiceDott. V. PEROZZIELLO – Giudiceha pronunciato ai sensi degli artt. 16, D.Lgs. n. 5/2003 e 281-sexies c.p.c., la seguenteSENTENZANella ...
| Inserito da Lukedg il 2008-11-17 10:55:22 | 0 commenti | continua »» |
Si chiede se lo scudo fiscale sia riservato ai capitali presenti sui conti bancari oppure se sia possibile regolarizzare anche le somme all’estero detenute in abitazioni private, presso parenti, amici. E’ necessario dimostrare l’effettivo espatrio dei capitali prima del 31 dicembre 2008?
RISPOSTA
Le somme detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008, possono essere:...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-10-31 17:07:49 | 0 commenti | continua »» |
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONESEZIONE VI PENALE
Sentenza 15 ottobre - 19 novembre 2009, n. 44492 (Presidente De Roberto - Relatore Serpico)
OsservaSull'appello proposto da D. N. C. avverso la sentenza della Corte di Assise di Bergamo in data 1-07-2005 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 572 co. 1° e 2° u.p. cp. per aver maltrattato la convivente M. E. facendone der...
| Inserito da Giovannifalcone il 2010-01-18 09:10:24 | 0 commenti | continua »» |
Risarcimenti drasticamente ridotti a chi viene tamponato se non portava la cintura di sicurezza. Il fatto di avere piena ragione non conta ai fini della quantificazione del danno.Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12547 del 28 maggio 2009, ha respinto il ricorso di una donna e di suo marito che erano stati tamponati a Napoli.
...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-05-30 13:03:14 | 0 commenti | continua »» |
SEN TENZA N. 161
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo &n...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-05-26 16:25:20 | 0 commenti | continua »» |
