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Quali sono, in concreto, gli adempimenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della loro attività nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la introduzione della normativa in vigore, a ratifica della III Direttiva europea antiriciclaggio[1], gli obblighi in capo ai Promotori sono s...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-10-10 10:06:500 commenti continua »»
Egregio Dr. Falcone, mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in una società quando ho compiutamente identificato la persona che ho di fronte, indicato quale amministratore della riferita e documentata attività economica? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La individuazione del titolare effettivo, sec...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 17:09:010 commenti continua »»
Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settore commercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento dell’attività economica di cui trattasi. Il cliente no...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-06-03 16:18:100 commenti continua »»
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: 1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;   2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);  3.     Le atti...
Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:030 commenti continua »»
Il riferimento - contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul sito dell'ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata va letto come implicita esclusione dal beneficio in questione delle società quotate in mercati di Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (come Stati Uniti e Svizzera)? R I...
Inserito da Giovannifalcone il 2014-01-29 17:26:180 commenti continua »»
A N T I R I C I C L A G G I O LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas! ALLARME BANCA D’ITALIA (Uif): "Troppe segnalazioni inutili” INCASSO CONTANTE: Versamento sul proprio conto REATI SOCIETARI & RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA D’IMPRESA: Interesse e vantaggio delle banche ANTIRICICLAGGIO: Una ispezione dell’Internal auditing TRASFERIMENTO IRREGOLARE DI CONTANTE: Comunicazione tardiva? PRESTAZIONE PROFESSIONALE: Modalità di pagamento BENEFICENZA & TERRORISMO: Cautele necessarie! ...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-05-22 09:39:210 commenti continua »»
Nella veste di Direttore di filiale sono stato recentemente "richiamato” dalla Direzione in quanto ho consentito il versamento di denaro contante di circa 20mila euro, sul conto corrente personale di un imprenditore operante nel settore dell’edilizia., avente peraltro un fatturato di circa un milione di euro all’anno. In questi casi come mi sarei dovuto comportare? Rifiutare l’operazione ...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-05-15 20:04:300 commenti continua »»
A N T I R I C I C L A G G I O ANTIRICICLAGGIO: Alert per la Pubblica amministrazione ANTIRICICLAGGIO: L’imbarazzo del professionista contabile! VERIFICA A DISTANZA: Idonea attestazione o bonifico DENARO CONTA...
Inserito da Giovannifalcone il 2017-05-15 10:27:540 commenti continua »»
Sono proprietario di un negozio affittato con regolare contratto registrato il cui canone mensile – dopo gli aumenti annuali ISTAT -  è attualmente di 1.276 euro. Posso continuare ad incassare in contanti, questa somma, oppure percepire 999 euro in contanti e ricevere la differenza a mezzo assegno trasferibile o bonifico bancario? RISPOSTA Ai sensi delle nuove disposizioni int...
Inserito da Giovannifalcone il 2012-02-08 10:59:040 commenti continua »»
Anche oggi, tanto per cambiare torno a parlare della "Pedonalità di Corso Matino e la petizione popolare di raccolta firme”. L’altra sera ho battuto il record: in tre ore, dalle 22.00 alle ore 01.00, ho raccolto tre adesioni, praticamente hanno firmato tre persone (residenti). Nel contempo, hanno firmato trenta persone "non residenti”, prevalentemente gente in vacanza e che ama Mattin...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-08-05 16:30:380 commenti continua »»
Corte Costituzionale boccia…Bersani. Ne vien fuori dispetto non voluto a Renzi Non proprio una sentenza della Corte Costituzionale ma qualcosa che nei fatti ci somiglia: il presidente delle Corte, Alessandro Criscuolo, ha bocciato "il controllo preventivo della Corte Costituzionale sulla legge elettorale”. Se la Corte facesse questo controllo preventivo, dice il suo presidente, "...
Inserito da Giovannifalcone il 2015-03-14 17:08:540 commenti continua »»
L’accertamento con adesione è “intoccabile”. Una volta fissato l’importo dell’imposta, infatti, non può essere impugnato dal contribuente né l’atto impositivo iniziale né l’accordo con il fisco.Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10086 del 30 aprile 2009, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle ...
Inserito da Giovannifalcone il 2009-05-05 07:43:080 commenti continua »»
Vorrei sapere se per un abuso edilizio realizzato al confine, con lesione di diritti di terzi, nel corso dell’anno 1992, non condonato, essendo ormai trascorsi 24 anni dalla sua realizzazione senza che i terzi abbiano sollevato alcuna eccezione, si può invocare la prescrizione del diritto all’opposizione essendo ormai trascorsi oltre 20 anni dalla sua realizzazione senza alcun titolo inter...
Inserito da Giovannifalcone il 2016-10-28 12:55:080 commenti continua »»
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