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Antiriciclaggio
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Comprendere i fenomeni, l’operatività della clientela e fare una Segnalazione di Operazione Sospetta basata su elementi ragionevoli.
1. Sei interessato a conoscere centinaia di esempi pratici realmente gestiti da Giovanni Falcone, quale Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario?
2. Vuoi capire come, quando e quali "alert" bisogna intercettare ...
| Inserito da Giovannifalcone il 2008-12-08 16:21:36 | 0 commenti | continua »» |
========= A commento della interessante e recente pronuncia dell’Area Vigilanza della Banca d’Italia sulla importantissima tematica dell’Adeguata verifica della clientela[1], pare opportuno sottolineare alcuni importanti passaggi di carattere pratico ed operativo.
1. Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli Intermediari finanziari e ...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-02-16 15:45:04 | 0 commenti | continua »» |
Si configura l’estorsione in capo al creditore che minaccia il debitore pretendendo il pagamento di interessi usurari dall’interlocutore. E ciò anche quando lo strozzino agita lo spettro dell’attivazione delle garanzie che nel frattempo si è fatto rilasciare dalla vittima. Lo precisa una sentenza depositata il 10 maggio 2011 dalla sesta sezione penale della Cassazio...
| Inserito da Giovannifalcone il 2011-05-11 10:48:50 | 0 commenti | continua »» |
Un’agenzia di viaggi vende pacchetti turistici a singoli clienti e anche con la formula “liste nozze – liste compleanno”.
In genere tali pacchetti superano l’importo di 2.500 euro.
Il singolo cliente, che versa in anticipo alla prenotazione e il saldo prima della partenza, è obbligato ad effettuare i pagamenti con un mezzo tracciabile?
Nel caso di liste di n...
| Inserito da Giovannifalcone il 2011-10-22 10:00:25 | 0 commenti | continua »» |
Http://www.giovannifalcone.it/upload/Meraviglioso.pps...
| Inserito da Giovannifalcone il 2011-09-28 17:36:39 | 0 commenti | continua »» |
http://www.giovannifalcone.it/upload/uno.pdf...
| Inserito da Giovannifalcone il 2012-02-05 11:26:27 | 0 commenti | continua »» |
Paga i danni l’amministratore che ha determinato la crisi aziendale perché ha “esposto l’impresa a perdite”, con operazioni commerciali troppo rischiose, anche se non ha violato precise norme di legge o lo statuto della società.Lo ha sancito la Suprema Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18231 del 12 agosto 2009, ha confermato il risarcimento di oltre ...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-09-01 12:11:04 | 0 commenti | continua »» |
Rischia il carcere l'ex marito che contribuisce al mantenimento della moglie e dei figli solo regalando beni voluttuari quali macchine e telefonini, senza corrispondere l'assegno nella misura fissata dal giudice in sede di separazione.
E' quanto emerge dalla sentenza numero 14203 depositata dalla VI Sezione penale della Corte di cassazione lo scorso 5 aprile.
...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-06-02 23:30:23 | 0 commenti | continua »» |
Non è indispensabile la prova diretta dell’esistenza della sostanza stupefacente per poter configurare il reato di spaccio, la cui consumazione può essere dimostrata utilizzando anche altre fonti, come le deposizioni dei testimoni o le intercettazioni ambientali.E’ quanto ha affermato la Suprema Corte nella sentenza 40163 di oggi. I giudici della sesta sezione penale hann...
| Inserito da Giovannifalcone il 2010-11-16 18:25:51 | 0 commenti | continua »» |
DOMANDA
Ho due conti in Francia. Uno è cointestato con mia moglie e un altro è intestato a me, ma su quest’ultimo opero per conto di mio figlio. Il primo conto è sempre stato movimentato e alimentato da me e non da mia moglie. Posso rimpatriarlo per ilo 100% da solo? Se faccio così, posso considerare regolarizzate le violazioni sia mi che di mia moglie commesse a...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-10-22 21:04:37 | 0 commenti | continua »» |
In questi giorni è in corso una verifica nei confronti di una Snc. E’ possibile per il socio, non ancora raggiunto da nessun atto del Fisco, presentare la dichiarazione riservata, magari prima possibile?
RISPOSTA
La risposta è negativa ed è stata correttamente rilevata dalla Circolare 43/E/2009.
Nel documento si dice che l’avvio di un controllo fiscale nei confr...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-11-23 16:52:40 | 0 commenti | continua »» |
