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Antiriciclaggio
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| Anteprima corso antiriciclaggio |  |
Una delle principali novità introdotte nella vigente normativa antiriciclaggio e varata nel dicembre ‘07[1] è stata quella di calibrare gli obblighi dell’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo della relazione, in proporzione ai concreti rischi di riciclaggio, strettamente rapportati alle caratteristiche del cliente e alla tipologia di operazion...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-08-12 16:32:26 | 0 commenti | continua »» |
Una interessante sentenza della 2° Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, depositata il 14 ottobre 2008, ha sancito un importante principio secondo il quale, in presenza di violazioni all’irregolare trasferimento di denaro contante o titoli al portatore (titoli di credito, certificati di deposito, libretti di risparmio etc.)[1], la relativa sanzione è imputabile unicame...
| Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-11 15:32:46 | 0 commenti | continua »» |
Hai bisogno di qualche delucidazione, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come:
1. Il riciclaggio da evasione fiscale;
2. Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);
3. Le attività di copertura;
4. Le false fatturazioni infragruppo;
5. ...
| Inserito da Giovannifalcone il 2008-11-20 20:33:03 | 0 commenti | continua »» |
“La mafia? e’ la prima azienda italiana”questa è stata l’affermazione che ha invaso le prime pagine della stampa non solo nazionale nel recente periodo. novanta miliardi di fatturato annuo, si è detto. A tanto sarebbe giunto il “fatturato del malaffare”.
A tale approssimativa espressione, si è osservato che la mafia non fattura, per l...
| Inserito da Admin il 2008-09-08 20:28:14 | 0 commenti | continua »» |
Voglio raccontare un aneddoto, da me appreso attraverso la vicinanza di un carissimo amico calabrese (1) il quale, circa dieci anni or sono, pubblicò un libro intitolato: “Gioia Tauro – Il teatro dell’assurdo”, con questa allocuzione introduttiva <“comu tant’altus est bobis quibus cacabus trabusobus?”. >.
Questo libro, oltre ad avere una sua ...
| Inserito da Admin il 2008-09-08 20:36:26 | 0 commenti | continua »» |
Con il recentissimo documento pubblicato dalla Banca d’Italia [1], sono state tracciate in maniera concreta le disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a scongiurare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Si tratta di un documento già preventivato dall’articolo 7, comma 2 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, nr.231 e atteso da tutti gli Intermediari finanziari ovvero dagli altri soggetti esercenti attività finanziaria.
Il processo organizzativo antiriciclaggio di tutti gli operatori chiamati dall’Istituzione a fornire la c.d. “Collaborazione attiva”, deve essere improntata al principio della proporzionalità, delle dimensioni e complessità dell’attività economica coerentemente svolta alla forma giuridica. Una struttura operativa modesta, come ad esempio una ditta individuale, se è vero che non sarà obbligata ad applicare i nuo...
| Inserito da Giovannifalcone il 2010-02-08 15:47:51 | 0 commenti | continua »» |
PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA TENUTA DELL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO E PER LE MODALITÀ SEMPLIFICATE DI REGISTRAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 37, COMMI 7 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231LA BANCA D’ITALIA
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa allaprevenzione dell’uso d...
| Inserito da Giovannifalcone il 2010-01-05 16:20:46 | 0 commenti | continua »» |
Nel mentre faccio fatica a comprendere le ragioni circa l’attuale approssimazione e carenza informativa sulla validità e titolarità della Partita IVA attraverso l’accesso al servizio Web dell’Agenzia delle Entrate[1], dove non si riesce neanche a conoscere l’intestatario della posizione fiscale ma solo la conferma della posizione[2], apprendo invece della fa...
| Inserito da Giovannifalcone il 2008-09-25 13:31:44 | 0 commenti | continua »» |
Se si dispone di un conto corrente e/o titoli contestati con la moglie o con i figli, è possibile effettuare lo scudo da parte di un solo cointestatario (marito), intendendo gli altri cointestatari persone interposte?
RISPOSTA
Se il cointestatario è un soggetto meramente interposto, l’emersione deve essere fatta a nome del solo effettivo possessore delle attività...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-10-27 15:36:49 | 0 commenti | continua »» |
Qualche irregolarità dell’azienda non preclude la partecipazione alle gare di appalto. Infatti un “piccolo illecito contributivo” commesso dal rappresentante legale non può avere come conseguenza l’esclusione dell’impresa dalla gara.Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la decisione n. 5896 del 30 settembre 2009, ha respinto il ricorso del comun...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-11-18 15:19:23 | 0 commenti | continua »» |
Http://www.giovannifalcone.it/upload/57.pdf...
| Inserito da Giovannifalcone il 2009-05-25 11:10:01 | 0 commenti | continua »» |
