Attraverso la “Falcone Consulting Srl”, il sito si prefigge lo scopo di promuovere l’attività svolta dal curatore, Giovanni FALCONE, riguardante la consulenza e la formazione nell’ambito del contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo secondo i contenuti del Decreto Lgs nr.231/2007.

L’attività comprende anche un chek up di compliance del profilo organizzativo e formativo dell’intermediario finanziario o altro soggetto obbligato dalla normativa a fornire la “Collaborazione attiva”, un controllo della correttezza dei dati inseriti in Archivio Unico, della modulistica interna, della Governance e dei controlli interni.

Offre inoltre una verifica sulla organizzazione dell’impresa al fine di contrastare l’applicazione delle responsabilità amministrative derivanti dalla legge 231/01 (intervista ai Responsabili di processo, mappatura dei rischi, assistenza nelle delibere consiliari nella scelta del Modello organizzativo e del Codice etico, individuazione della modulistica più idonea per la stesura di contratti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, redazione della “compliance” interna, adeguata formazione del personale, aggiornamento delle procedure anche in relazione a modifiche normative o mutate esigenze operative dell’azienda).Periodicamente, vengono pianificati Corsi di Formazione Antiriciclaggio e di Organizzazione e Governance, con modalità On Line, in diretta, ai quali gli interessati potranno partecipare comodamente collegandosi al proprio PC attraverso un’apposita password – www.giovannifalcone.tv.

In estrema sintesi, viene offerta:

1. Preparazione alla verifica da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria
2. Verifica del corretto censimento della clientela nonché della corretta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico, ricordando che un censimento errato comporta una grave responsabilità penale in capo all’intermediario o altro soggetto tenuto a fornire la “Collaborazione attiva”. Al riguardo, un primo Chek dell’AUI, viene offerto GRATUITAMENTE;
3. La valutazione complessiva degli accorgimenti adottati in termini di Organizzazione interna, sistema dei controlli - in loco ed a distanza – formazione del personale, idonei a scongiurare ogni rischio di sanzione da parte dell’organo di Vigilanza;
4. Assistenza del Responsabile Aziendale Antiriciclaggio nella valutazione delle “Operazioni sospette”, nei controlli antiriciclaggio sulla rete, nella formazione dell’Internal Audit e nella valutazione del “Processo di adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione” posto in essere;
5. Preparazione del Collegio Sindacale nel controllo antiriciclaggio secondo gli obblighi normativi, nonché dell’ Organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs 231/01 per scongiurare ogni sorta di responsabilità d’impresa in materia di antiriciclaggio grazie alla predisposizione di un’adeguata governance;
6. Metodologia pratica di ricerca delle operazioni a rischio di riciclaggio (Usura, Riciclaggio da evasione fiscale, False fatturazioni, Truffa ai danni della Pubblica Amministrazione, Reati fallimentari, Rapporti da e/o per i c.d. “Paesi a rischi”, Triangolazioni, Attività di copertura, finanziamenti illeciti da parte di soci occulti, garanzie a rischio di riciclaggio, Terrorismo internazionale etc.);
7. Assistenza e difesa legale/amministrativa per contestazioni da parte degli Organi di Vigilanza (Banca d'Italia, Guardia di finanza, Autorità Giudiziaria);
8. Verifica della rendicontazione da fornire al C.di A. relativamente alla formazione effettuata e alla governance adottata;
9. Difesa amministrativa in sede ministeriale per eventuali "Contestazioni" da parte della Guardia di finanza e/o altri organismi di vigilanza.