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DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, nr.56 : qualche spunto di riflessione

Decreto legislativo 20 febbraio 2004, nr.56 – “attuazione della direttiva 2001/97/ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.”…qualche spunto di riflessione… Il presente decreto, oltre ad aver messo in mora il tanto atteso testo unico sulle norme di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, ha…...

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