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ISTRUZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA PER SETTORI E GRUPPI DI ATTIVITA’ ECONOMICA

(estratto della Circolare della Banca d\’Italia n. 140 del 11-02-1991 e successivi aggiornamenti) CRITERI GENERALI § 1.1 Introduzione La presente classificazione economica della clientela fa riferimento alle modalità seguite dall’ISTAT che riflettono, a loro volta, quelle utilizzate nel Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali (SEC 95) di cui al...

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CONTI DORMIENTI E RICICLAGGIO Rischi e pericoli per un’opera di beneficenza

 Con l’approssimarsi del 17 dicembre p.v., scade il termine ultimo entro il quale il legittimo proprietario (titolare e/o delegato) potrà recuperare le risorse finanziarie detenute su qualsivoglia rapporto, precedentemente  acceso presso un Intermediario finanziario operante sul territorio nazionale[1] e che non sia mai stato movimentato nell’ultimo decennio. Trattasi di clientela...

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ANTIRICICLAGGIO E RESPONSABILITA’ D’IMPRESA “La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio”

      Premessa   Nel mentre assistiamo alle prime ed importanti pronunce giurisprudenziali di condanna sulla responsabilità d’impresa[1] (Sentenza nr.1774/08 della VIII Sezione Civile del Tribunale di Milano), un interessante contributo dottrinario giunge dall’Associazione Bancaria Italiana[2] attraverso apposite “Linee guida per la prevenzione dei reati di cui all’articolo 25 octies, introdotto dal...

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Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

  Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ciplina della responsabilita\’ amministrativa delle persone giuridiche, delle societa\’ e delle associazioni anche prive di personalita\’ giuridica, a norma dell\’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300″   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001       IL PRESIDENTE...

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ANTIRICICLAGGIO – Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana

“PREVENIRE E\’ MEGLIO CHE REPRIMERE” Linee guidadell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativisulla responsabilità amministrativadelle banche(d.lgs. n. 231/2001)febbraio 2004 INDICE CAPITOLO I IL D.LGS. n. 231/2001               Pag. 7 § 1. Principi della disciplina § 2. Il sistema del d.lgs. n. 231/2001 2.1. I destinatari della normativa 2.2. La natura...

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Giurisprudenza a/r

MODELLO ORGANIZZATIVO – Ordinanza di condanna 26 giugno 2007 GIP Tribunale di Napoli

MODELLO ORGANIZZATIVO – Ordinanza di condanna 26 giugno 2007 GIP Tribunale di NapoliGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli,Ordinanza 26 giugno 2007Sanzione interdittiva cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno; sequestro di euro 750 milioni, quale profitto del reato.Reato presupposto: truffa ai danni...

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Giurisprudenza a/r

PROFITTO DA REATO Cass., S.U., 2 luglio 2008 n. 26654

    F A T T O 1-   Il Gip del Tribunale di Napoli, con provvedimento 26/6/2007, applicava alle società Impregilo s.p.a., Fibe s.p.a, Fibe Campania s.p.a., Fisia Italimpianti s.p.a., componenti dell’Associazione Temporanea di Imprese (ATI), che si era aggiudicata l’appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della...

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Giurisprudenza a/r

GIP Chieti: applicazione degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti (identificazione del cliente)

Ufficio delle Indagini Preliminari Sentenza 13/09/2008, n.126 GIP Chieti: applicazione degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti (identificazione del cliente)           TRIBUNALE DI CHIETIUfficio del Giudice per le indagini preliminariGiudice: dott. Marco Flaminiudienza del 16 luglio 2008sentenza depositata il 13 settembre 2008SENTENZANel procedimento a carico di XXX, difeso...

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Antiriciclaggio

LA CULTURA DELLA LEGALITA’ NEL MONDO BANCARIO E FINANZIARIO … inteso come dovere codificato del comune senso civico …

 Convegno Nazionale di Studi    P o l i t i c a   e   C u l t u r a   p e r  L’intelligence e la sicurezza Venerdì 17 e sabato 18 ottobre 2008 Centro Congressi Hotel Ariston Paestum- Capaccio (SA)     1.     Premessa; 2. Introduzione: a) Accertamenti...

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