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ANTIRICICLAGGIO: Si fa sul serio!

Con il recentissimo documento pubblicato dalla Banca d’Italia [1], sono state  tracciate in maniera concreta le disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a scongiurare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Si tratta di un documento già preventivato dall’articolo 7, comma 2 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, nr.231...

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