spot_img
spot_img

ANTIRICICLAGGIO: Esternalizzazione gestione AUI

          Banca d\’Italia ha pubblicato una comunicazione avente ad oggetto l\’ “Esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio: obblighi per gli operatori”. Numerose sono state le anomalie riscontrate dalla Banca d\’Italia nella gestione esternalizzata degli adempimenti antiriciclaggio. Le maggiori carenze, riconducibili alle procedure utilizzate dagli outsourcer, sono state rilevate con riferimento agli obblighi di corretta e tempestiva...

Questo contenuto è riservato ai soli membri di PREMIUM
Registrati.
Già membro? Accedi

CATEGORIE

FORMAZIONE ONLINE E AULA

Corsi Antiriciclaggio Certificati, da realizzare direttamente presso la sede della tua azienda.

Ti potrebbero interessare anche: