In epoca recente il Servizio vigilanza della Banca d\’Italia ha richiamato tutti gli Intermediari finanziari ad una più attenta e puntuale osservanza degli adempimenti antiriciclaggio, con particolare riguardo alla tenuta dell\’Archivio Unico Informatico (A.U.I.). I principali rilievi formulati nel corso delle attività ispettive espletate dall\’Organo di vigilanza, hanno interessato soprattutto la gestione dell\’Archivio in presenza... È necessaria l'iscrizione Devi essere un membro per accedere a questo contenuto.Visualizza i livelli d'iscrizioneGià membro? Accedi
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