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INDAGINE DELLA FINANZA & VERSAMENTO ASSEGNO: Devo fare la Segnalazione di operazione sospetta?

Buongiorno sig. Falcone.  qualche tempo fa abbiamo ricevuto una notifica della GdF dove ci veniva richiesto di comunicare i movimenti di un rapporto di c/c.  Ieri il cliente è venuto in banca per versare un vaglia postale di 90.000 circa per estinguere un mutuo con noi perchè intende trasferire la proprietà della casa alla moglie...

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