Archivi Mensili: Giugno, 2013
OFAC: Come regolarsi?
Salve, qualora il nominativo di un soggetto che chieda di trasferire una somma di denaro appartenga alle liste OFAC come occorre comportarsi?
Il soggetto in questione...
CONDOMINIO: I contenuti del registro di anagrafe condominiale
La
riforma prevede la costituzione del registro del condominio. Gli amministratori
chiedono le più varie informazioni. Di base le coordinate catastali, i diritti
reali e i relativi dati fiscali degli aventi diritto,...
SIM: Trasferimento titoli al portatore
Art. 49 e i
trasferimenti di titoli al portatore da parte di SIM.
R I S P O S T A
Per quanto
riguarda i trasferimenti aventi ad oggetto i titoli...
TRASFERIMENTO TITOLI: Obblighi antiriciclaggio
L'emissione,
da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari
al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina
antiriciclaggio?
R I S P O S T A
Al riguardo,
è...
NOTAIO: Pagamento frazionato in denaro contante
È possibile
per il notaio regolare in denaro contante frazioni di pagamento, d'importo
inferiore al limite di legge, anche quando l'importo complessivo del pagamento
è pari o superiore al limite di legge?
R...
PROTESTO CAMBIALI: Pagamento in contanti dal Notaio
È possibile
per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni, a lui consegnati
per l'elevazione dell'eventuale protesto, in denaro contante qualora l'importo
dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al...
