spot_img

ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “Omessa segnalazione di operazione sospetta”

ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “Omessa segnalazione di operazione sospetta”    Egregio Dr. Falcone, per una eventuale omessa Segnalazione di Operazione Sospetta da parte di un Intermediario abilitato (Banca, Sim, Compagnia di Assicurazioni etc.), giuridicamente, su chi ricade la responsabilità penale e amministrativa? Ringrazio per la risposta che vorrà darmi. Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it...

Questo contenuto è riservato ai soli membri di PREMIUM
Registrati.
Già membro? Accedi

CATEGORIE

ULTIMI ARTICOLI

Ti potrebbero interessare anche: