Archivi Mensili: Luglio, 2017
ANTIRICICLAGGIO Modalità esecutive della Verifica semplificata
ANTIRICICLAGGIO Modalità esecutive della Verifica semplificata
Quali sono le modalità esecutive per la “valutazione del rischio” e quindi l’applicazione della verifica semplificata nell’acquisizione della clientela?
Grazie.
Da un abbonato al sito web...
ADEGUATA VERIFICA Antiriciclaggio: Controllo costante del rapporto con il cliente – Rischi palesi!
ADEGUATA VERIFICA Antiriciclaggio: Controllo costante del rapporto con il cliente – Rischi palesi!
Volendo commentare uno dei tanti precetti o prescrizioni introdotte con il Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della...
Adeguata verifica, modus operandi
Adeguata verifica, modus operandi
Quali sono le novità intervenute con il Decreto 90/2017 in ordine alle procedure per l’Adeguata verifica?
Grazie
Da un abbonato al sito www.giovannifalcone.it
R I S P O S...
BANCA & CLIENTE: Prestito o donazione?
BANCA & CLIENTE: Prestito o donazione?
Buongiorno dott.Falcone,
Quando il cliente allo sportello effettua bonifici con causale prestito infruttifero, io so che bisogna prima fare un'apposita scrittura privata per la donazione...
ANTIRICICLAGGIO: L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
ANTIRICICLAGGIO: L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Come cambia per i professionisti l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017?
V. – BERGAMO
R...
ANTIRICICLAGGIO TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
ANTIRICICLAGGIO TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Alla luce della nuova normativa antiriciclaggio dettata dal decreto legislativo 90/2017, quali sono i poteri riconosciuti alla Guardia di finanza di controllo e di verifica presso...
