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Archivi Mensili: Agosto, 2017

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !   Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte  con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva...

Autoriciclaggio da evasione fiscale: Alert per la banca o il professionista

  Autoriciclaggio da evasione fiscale: Alert per la banca o il professionista   Per parlare di “autoriciclaggio o riciclaggio diretto”, significa che per la sussistenza del reato di cui all’art.648ter1 non...

DIRITTO SOCIETARIO: reati tributari esclusi dal catalogo “231”

DIRITTO  SOCIETARIO: reati tributari esclusi dal catalogo “231” E’ stato avviato un accertamento fiscale nei confronti dei soci amministratori di una Snc per non aver indicato, in una delle dichiarazioni...

SANZIONI  TRIBUTARIE: Sanzione del 30% per l’errore procedurale

SANZIONI  TRIBUTARIE: Sanzione del 30% per l’errore procedurale Ho ricevuto una sanzione per indebita compensazione Iva, in quanto il 16 ottobre 2012 ho compensato un credito Iva per 4.900 euro...

Tassazione fissa & Paperoni di ritorno

Tassazione fissa & Paperoni di ritorno In Europa non si trova un accordo o forse non si è mai cercato in tema di armonizzazione fiscale e allora si va avanti...

Confisca antimafia & buona fede del terzo – Regole antiriciclaggio

Confisca antimafia & buona fede del terzo – Corretta osservanza “Regole antiriciclaggio”   La lettera b) del 1° comma dell’art.52 del vigente Codice antimafia stabilisce che <<La confisca non pregiudica i...

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Concordato preventivo e accertamento fiscale pregresso, si può fare? Nadia Pascale Fonte: Money.it  27/03/2024  27/03/2024 - 10:51 In caso di accesso al concordato preventivo è possibile procedere all’accertamento fiscale...

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