Lotta al riciclaggio
Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio: approssimazioni informative pericolose!

Lotta al riciclaggio: approssimazioni informative pericolose!   Da un sito web “lettera43” ho ripreso parte di un articolo riguardante il dispositivo di contrasto esistente nel nostro Paese da circa trent’anni, avente ad oggetto <<Antiriciclaggio, così l’Italia non tutela l’identità delle gole profonde>>[1]. Al netto di taluni riferimenti contenuti nell’articolo e riguardanti la insufficiente...

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Riciclaggio: famiglia “Fini” a giudizio!

Riciclaggio: famiglia “Fini” a giudizio!   Volge al termine l’indagine sul re delle slot machine Francesco Corallo e, con esso, la famiglia dell’ex presidente della Camera dei deputati Giancarlo Fini. Dalla vicenda della compravendita dell’appartamento di Montecarlo, a suo tempo ereditato da Alleanza Nazionale dalla defunta contessa Annamaria Colleoni e [Leggi tutto]
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Bankit: Linee guida less significant!

Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati Con il documento si sottopongono a consultazione pubblica le Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati, che sono coerenti con la “Guidance to banks on non performing loans”, rivolta [Leggi tutto]