Evasione fiscale

Credito non dichiarato: irrecuperabile!

Credito non dichiarato: irrecuperabile!   All’atto della presentazione della dichiarazione fiscale, una società ometteva la indicazione di un credito per la ricerca scientifica. Subito una integrativa di rettifica e una istanza di rimborso: diniego assoluto da parte dell’Amministrazione finanziaria. Dopo due giudizi di merito negativi davanti ai giudici tributari, il...

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Telefonata istituzionale – ”Vegas invita la Boschi”: venga a casa mia, alle otto di mattina!

Telefonata istituzionale – ”Vegas invita la Boschi”: venga a casa mia, alle otto di mattina!   L’altro giorno è stato il turno dell’ex Presidente della Consob Giuseppe VEGAS, ad essere ascoltato dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta  costituita per indagare sui recenti disastri bancari il quale, riferendosi alla sottosegretaria Maria Elena Boschi, [Leggi tutto]
Antiriciclaggio

Consulenza fiscale & fantasia criminale: arresti domiciliari!

Consulenza fiscale & fantasia criminale: arresti domiciliari!   Alla fine di un lungo iter è arrivato il giudizio di legittimità della Suprema corte di Cassazione che con sentenza n.55794 del 14 dicembre 2017  ha sostanzialmente confermato la validità dell’impianto accusatorio, confermando la “indebita compensazione” anche a chi utilizza crediti inesistenti...

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Titolare effettivo
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ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perchè sul Titolare effettivo

ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perche’ sul Titolare effettivo Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla fondamentale figura del TITOLARE EFFETTIVO. Pur senza avere la presunzione di aver esaurito l’argomento, si tratta di quesiti risolti dall’Organo di...

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Omesso versamento IVA: cambio amministratore, responsabilità immutata!

Omesso versamento IVA: cambio amministratore, responsabilità immutata!   La pronuncia della Cassazione n.55482 del 13 dicembre u.s. parla chiaro e non ammette eccezione di sorta, laddove la sentenza impugnata ritiene sussistente l’elemento psicologico del reato, dal momento che l’imputato, con l’accettazione della carica di amministratore, ha avuto contezza delle obbligazioni, [Leggi tutto]