Mafia
Criminalità & terrorismo

Ostia: clan Fasciani è mafia!

Ostia: clan Fasciani è mafia!   Per la Cassazione quello che ha fatto il “clan Fasciani” a Ostia è un’attività mafiosa di controllo del territorio e delle relative attività economiche. Con le cinquantaquattro pagine della sentenza n.57896 del 26 ottobre 2017 la suprema Corte ha ribaltato il giudizio di merito...

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Professione contabile: equivoci di bilancio nelle scritture contabili obbligatorie!

Professione contabile: equivoci di bilancio nelle scritture contabili obbligatorie!   Correva l’anno 1999 quando, lasciato volontariamente il Corpo della Guardia di finanza dopo circa trent’anni di ininterrotta appartenenza in incarichi, ruoli e impieghi diversi, transitai in un Gruppo bancario per occuparmi di “caccia ai soldi sporchi” o, per dirla meglio, [Leggi tutto]
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: incremento patrimoniale desunto!

Antiriciclaggio: incremento patrimoniale desunto!   Incremento patrimoniale del cliente rilevato dall’esame delle dichiarazioni fiscali. Adempimenti antiriciclaggio ? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Per quanto si evince dal quesito posto, il professionista o comunque il soggetto obbligato agli obblighi antiriciclaggio è...

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Collaborazione attiva antiriciclaggio: nessun obbligo!

Collaborazione attiva antiriciclaggio: nessun obbligo! Buongiorno Dott. Falcone, avrei un quesito da porle: Se si presenta da me un cliente di cui non detengo le scritture contabili ma mi chiede di effettuare la sua cancellazione dalla Camera di commercio e dall’Ufficio Iva, oltre al mandato professionale ed alla privacy, sono...

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Newsletter Settimanale dal 18 al 24 dicembre 2017

                                                      Antiriciclaggio           Antiriciclaggio: l’Europa ci pensa, pure a Natale! 23 dicembre 2017 Giovanni Falcone 0 Antiriciclaggio: l’Europa ci pensa,...

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TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: Da 5 euro in su ammessi pagamenti con bancomat

TRACCIABILITA’ DEI  PAGAMENTI: Da 5 euro in su ammessi pagamenti con bancomat Ho avuto uno spiacevole diverbio con un barista, che ha rifiutato il pagamento della mia consumazione di 10,50 euro a mezzo bancomat, essendone sprovvisto. A me risulta che l’obbligo del Pos sia stato abbassato da 30 a 5...

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Tracciabilità dei pagamenti: Non sempre il quadro RW esclude la segnalazione

Tracciabilità dei pagamenti: Non sempre il quadro RW esclude la segnalazione Avrei intenzione di aprire un conto corrente alle Poste svizzere, al fine di depositare il 10% della mia liquidità in un’ottica di diverse diversificazione dei risparmi. Dichiarerò tali somme nel quadro RW della mia dichiarazione dei redditi. Un amico...

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